证券代码：603080               证券简称：新疆火炬     公告编号：2023-028

                    新疆火炬燃气股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2023 年 7 月 31 日


(二)      股东大会召开的地点：新疆喀什地区喀什市世纪大道南路 77 号新疆火炬

   燃气股份有限公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 54,615,500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                38.5975



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本
次股东大会会议由公司董事长赵安林先生主持。本次会议的召开及表决方式符合
《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书韦昆先生出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《新疆火炬关于收购江西国能燃气有限公司 60%股权暨关联交易

   的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股       54,498,100 99.7850           117,400    0.2150             0   0.0000




2、 议案名称：《新疆火炬关于签署<新疆火炬燃气股份有限公司受让江西中久

   天然气集团有限公司持江西国能燃气有限公司部分股权之股权转让协议之

   补充协议>暨关联交易的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                        票数       比例（%）    票数     比例     票数       比例

                                                         （%）               （%）

       A股        54,498,100 99.7850           117,400   0.2150          0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称               同意          反对             弃权
 序号                          票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《新疆火炬关          1,395 92.2405 117,4 7.7595        0     0.0000
         于收购江西国           ,600            00
         能燃气有限公
         司 60%股权暨关
         联交易的议案》
2        《 新 疆 火 炬 关 1,395 92.2405        117,4    7.7595     0        0.0000
         于签署<新疆火      ,600                   00
         炬燃气股份有
         限公司受让江
         西中久天然气
         集团有限公司
         持江西国能燃
         气有限公司部
         分股权之股权
         转让协议之补
         充协议>暨关联
         交易的议案》



(三)     关于议案表决的有关情况说明


1、本次审议的议案中对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 1、议案 2。
2、议案 1、议案 2 均为特别决议议案，已经出席本次股东大会具有表决权的非
关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。
3、本次股东大会审议的议案为关联交易议案，关联股东江西中燃天然气投资有
限公司已经回避表决。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：顾然、王凯

2、 律师见证结论意见：


    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

                                        新疆火炬燃气股份有限公司董事会
                                                         2023 年 8 月 1 日


    上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议