证券代码：603080          证券简称：新疆火炬           公告编号：2023-032



                   新疆火炬燃气股份有限公司
             第三届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况
    新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆火炬”）第三届监
事会第十二次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的
通知于2023年8月18日以电话、电子邮件的方式向各位监事送达。本次会议由监
事会主席热依汗姑丽苏坦主持，本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监
事3人。公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
中关于监事会召开的有关规定。
       二、经与会监事审议,通过了以下议案：
       （一）审议通过《<新疆火炬 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬 2023 年半年度报告》及其摘要。
    公司监事根据相关规定和要求，对《新疆火炬 2023 年半年度报告》进行了
严格的审核，并发表如下审核意见：
    1、《新疆火炬 2023 年半年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委
员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公
司 2023 年上半年度的经营管理和财务状况等事项。
    2、《新疆火炬 2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    3、未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
    与会监事一致同意发表上述审核意见。
    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    （二）审议通过《<新疆火炬 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》
    经与会监事表决，审议通过该议案。公司监事发表如下审核意见：公司严格
按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行
情况良好；报告期内，公司不存在募集资金存放及使用的违规情形。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新
疆火炬 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。


    特此公告。




                                       新疆火炬燃气股份有限公司监事会
                                                 2023 年 8 月 25 日