证券代码：603090       证券简称：宏盛股份      公告编号：2023-013



            无锡宏盛换热器制造股份有限公司
           第四届监事会第十七次会议决议公告


本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
    无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
七次会议于 2023 年 6 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023
年 6 月 9 日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得到
全体监事确认。出席会议的监事共 3 名，占全体监事人数的 100%，公司董事会
秘书、证券事务代表列席会议，会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持。会议的
召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。


二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于共同投资设立有限公司的议案》；

    为拓展公司海外业务，公司拟在加拿大投资设立控股子公司，作为公司在加
拿大的业务运营平台：

    拟设立公司名称：HongSheng North America Inc.（宏盛北美有限公司）（暂
定名）。

    注册资本：200万加元。

    股东信息：无锡宏盛换热器制造股份有限公司，持股80%；14591259 Canada
Inc，持股10%；IndustryLink Manufacturing Investments Ltd，持股10%。

    经营范围：空气压缩机、工程机械、汽车等配套的换热器产品，新能源电池
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包及配件等的生产制造，各类商品的进出口，批发零售贸易以及在线贸易，包括
产品研发在内的商业活动领域的咨询服务以及提供物流领域的服务。需要特别经
营许可的不包含在内。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投
资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资不
构成关联交易，也不构成重大资产重组。

    经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。




特此公告。


                                 无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会
                                                      2023 年 6 月 16 日




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