证券代码：603090         证券简称：宏盛股份       公告编号：2023-019



                  无锡宏盛换热器制造股份有限公司
         关于为全资子公司向银行授信提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     被担保人名称：无锡宏盛换热系统有限公司（以下简称“宏盛换热系统”）、
       无锡宏盛新能源有限公司（以下简称“宏盛新能源”）,均为公司全资
       子公司。
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额预计不超过
       人民币 15,000 万元。截至公告披露日，公司已实际为上述子公司提供
       的担保余额为 7,280 万元。
     本次担保未提供反担保，无对外担保逾期情形。


     一、授信及担保情况概述
     （一）授信及担保基本情况
    为满足公司全资子公司的日常经营需求，在确保运作规范和风险可控的前提
下，公司子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，公司拟为上述子公司提
供连带责任保证担保，担保总额预计不超过人民币 15,000 万元（其中宏盛换热
系统不超过人民币 10,000 万元，宏盛新能源不超过人民币 5,000 万元），实际
担保金额、担保期限、担保方式等内容以与银行签订的担保合同为准，担保期限
不超过 1 年。
    综合授信内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信
用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。授信额度不等
于实际融资金额，授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准，具体融资
金额将在授信额度内视公司子公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程
序来合理确定。授信期限内，授信额度公司可循环使用，同时在银行授信额度内
                                   1
办理具体贷款事宜，授权公司及子公司经营管理层签署办理授信的相关文件，授
权期限自董事会审议通过之日起一年。
       （二）履行的内部决策程序
    公司于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于为全资子公司向银行授信提供担保的议案》。本议案无需提交股东大会审
议。
       二、被担保人基本情况
    （一）无锡宏盛换热系统有限公司
    1、基本情况
    公司名称：无锡宏盛换热系统有限公司
    注册地点：无锡市滨湖区马山梁康路 8 号
    法定代表人：钮法清
    注册资本：20000 万元
    经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可
类专业设备制造）；气体、液体分离及纯净设备制造；制冷、空调设备制造；液
压动力机械及元件制造；汽车零部件及配件制造；泵及真空设备制造；气体压缩
机械制造；电池制造；非公路休闲车及零配件制造；气体、液体分离及纯净设备
销售；制冷、空调设备销售；泵及真空设备销售；气体压缩机械销售；电池销售；
非公路休闲车及零配件销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售；汽车零
配件批发；通用设备修理；对外承包工程；技术进出口；货物进出口（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
       2、最近一年又一期财务数据
                                                             单位：万元
                              2023 年 6 月 30 日    2022 年 12 月 31 日
           科目
                                   （未经审计）        （经审计）
         资产总额                   52,262.35           55,926.33
         负债总额                   26,294.85           35,985.24
         资产净额                   25,967.49           19,941.09
           科目                   2023 年 1-6 月     2022 年 1-12 月


                                       2
                                 （未经审计）            （经审计）
        营业收入                  24,716.63              53,701.93
         净利润                    3,526.41               3,273.57


    3、与公司关系
        公司名称                         股东名称              持股比例
无锡宏盛换热系统有限公司    无锡宏盛换热制造股份有限公司         100%


     （二）无锡宏盛新能源有限公司
    1、基本情况
    公司名称：无锡宏盛新能源有限公司
    注册地点：无锡市滨湖区马山南堤路 66 号
    法定代表人：陈强
    注册资本：3000 万元
    经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；电池制造；仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；电容器及其配套
设备制造；非公路休闲车及零配件制造；汽车零部件及配件制造；电子元器件制
造；电池销售；仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；电容器及其配套设备销售；
充电桩销售；非公路休闲车及零配件销售；汽车装饰用品销售；新能源汽车电附
件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子元器件批发；汽车零配件
批发；电子元器件零售；汽车零配件零售；货物进出口；技术进出口（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
     2、最近一年又一期财务数据
                                                               单位：万元
                           2023 年 6 月 30 日       2022 年 12 月 31 日
        科目
                             （未经审计）              （经审计）
      资产总额                   5,070.06               3,446.02
      负债总额                   3,549.29               1,501.27
      资产净额                   1,520.77               1,944.75
        科目                2023 年 1-7 月           2022 年 1-12 月

                                     3
                              （未经审计）             （经审计）
      营业收入                  3,072.29                1,864.88
       净利润                    -423.98                -389.71


    3、与公司关系
       公司名称                         股东名称              持股比例
                             无锡宏盛换热制造股份有限公司          65%
无锡宏盛新能源有限公司
                          无锡宏盛新能源运营科技有限公司           35%


     三、担保协议的主要内容
    鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形
式以届时签订的相关合同内容为准。公司有权机构将授权公司及子公司经营管理
层在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。
     四、董事会及独立董事意见
    公司董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了子公司的日常经营发展的实际
需要，符合公司及全体股东的利益。公司子公司经营业绩稳定，资信状况良好，
担保风险可控，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公
司可控的范围内，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
    公司独立董事认为，公司对子公司的担保是基于公司发展的合理需要。公司
此次担保事项被担保方为公司全资子公司，经营状况正常，具备债务偿还能力，
财务风险处于可控制的范围之内，决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意本次担保事项。
     五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司对全资子公司担保总额为 7,280 万元，占截止
2022 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 13.26%，无逾期担保。除此之外，公
司及子公司无其他对外担保。
    特此公告。


                                   无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
                                                        2023 年 8 月 30 日
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