证券代码：603090        证券简称：宏盛股份     公告编号：2023-024



            无锡宏盛换热器制造股份有限公司
          第四届董事会第二十次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十次会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议通知已于 2023 年 11 月 17 日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式
向全体董事发出并得到全体董事的确认。出席会议的董事共 5 名，占全体董事人
数的 100%。会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列
席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

    详见同日披露的《独立董事工作制度》。

    经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

    本议案尚需公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

    详见同日披露的《董事会审计委员会工作细则》。

    经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

3. 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

    详见同日披露的《董事会提名委员会工作细则》。
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   经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

4. 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

   详见同日披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

   经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

5. 审议通过《关于制订<独立董事专门会议议事规则>的议案》；

   详见同日披露的《独立董事专门会议议事规则》。

   经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

6. 审议通过《关于制订<独立董事年报工作制度>的议案》；

   详见同日披露的《独立董事年报工作制度》。

   经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

7. 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

   公司于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

   详见同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

   经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。



特此公告。




                                 无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
                                                    2023 年 11 月 29 日




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