证券代码：603099        证券名称：长白山     公告编号：2023-017



                   长白山旅游股份有限公司
                      独立董事辞职公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）现任的独立董事

王屴先生自 2017 年 6 月起，连任公司独立董事时间将达到六年，即

将任期届满。独立董事王屴先生向公司董事会提请辞去独立董事及董

事会下属专门委员会相关职务。辞职后，王屴先生将不再担任公司任

何职务。

    截至本公告披露日，王屴先生未持有公司股份。鉴于王屴先生辞

职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《公

司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，王屴

先生的辞职将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在

此之前，王屴先生仍将继续履行公司独立董事职责。公司将按照相关

法定程序，尽快完成新任独立董事的补选工作。

    王屴先生在担任公司董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规

范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对王屴先生表示衷
心感谢！

   特此公告。




                长白山旅游股份有限公司董事会

                            2023 年 6 月 28 日