证券代码：603099        证券名称：长白山   公告编号：2023-020



                   长白山旅游股份有限公司
          第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、 董事会会议召开情况

    长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

十次会议于2023年7月31日以通讯表决的方式召开。会议通知及会议

材料于2023年7月26日以邮件方式发出。本次会议应参与表决董事9

人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合

《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、

表决合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一

致通过了以下议案：

    1、关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交易

的议案

    该议案为关联交易，关联董事王昆、周青林、姚义辰回避。

    表决结果：6 票赞成，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。
备查文件

公司第四届董事会第十次会议决议




                           长白山旅游股份有限公司董事会

                                        2023 年 8 月 1 日