证券代码：603099       证券简称：长白山     公告编号：2023-036



                   长白山旅游股份有限公司
           第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月
27 日以通讯表决方式召开第四届监事会第十五次会议。会议通知及
会议材料于 2023 年 10 月 20 日以邮件加现场送达方式发出。会议由
公司监事会主席侯振声先生召集并主持，本次会议应参与表决监事 5
名，实际参与表决监事 5 名。会议参与表决人数及召集、召开、表决
程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合
法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一
致通过了以下议案：

    （一）关于公司子公司与吉林省长白山全季地形公园管理有限公
司签订委托经营管理协议暨关联交易的议案。

    本次关联交易的双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，定

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价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行程序。

    监事会认为：本次关联交易不影响公司独立性，不存在损害公司

和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大

影响。

      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）关于公司景区运营部拟购买车辆的议案。

      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十五次会议决议。

    特此公告。



                                  长白山旅游股份有限公司监事会

                                          2023 年 10 月 28 日




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