长白山:长白山旅游股份有限公司关于2022年度特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告2023-12-06
证券代码:603099 证券简称:长白山 编号:2023-040
长白山旅游股份有限公司
关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案
等材料修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
四十一次会议审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票
预案的议案》等相关议案。鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》
等注册制相关法律法规已于 2023 年 2 月 17 日正式实施,《上市公司
证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规同
时废止,根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办
法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司对原议案中的部
分内容及“非公开发行”等文字表述进行了相应的修订,主要制订
了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)的
议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告(修订稿)的议案》《关于公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主
体承诺(修订稿)的议案》等议案,为便于投资者理解和查阅,现将
本次修订主要内容说明如下:
1、《公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》
修订的主要内容:
修订章节 内容 修订情况
1、更新了本预案所述本次向特定对象
发行股票相关事项的生效和完成尚待
公司声明 公司声明
需要完成的程序相关表述;
2、删除已废止的规定。
1、更新本次发行已履行决策程序与尚
需履行的决策程序相关表述;
2、更新相关现金分红法规;
特别提示 特别提示
3、补充限售规定;
4、更新及修订本次向特定对象发行可
能摊薄股东即期回报的财务测算。
释义 释义内容 根据预案内容,更新释义。
1、更新及补充了本次向特定对象发行
二、本次向特定对象发行的背景和 的背景和目的相关表述,删除疫情等
目的; 字样;
三、本次向特定对象发行股票方案 2、本次向特定对象发行股票方案概要
第一节 本次向特
概要; 中修改非公开、核准等字样;
定对象发行股票方
案概要 五、本次发行是否导致公司控制权 3、更新本次发行是否导致公司控制权
发生变化;六、本次发行方案尚需 发生变化的论述分析;
呈报批准的程序。
4、更新本次发行已履行决策程序与尚
需履行的决策程序相关表述。
1、更新募投项目涉及的审批、备案事
第二节 董事会关 项的进度;
二、本次募集资金投资项目可行性
于本次募集资金使 2、根据 2023 年 3 季报数据更新效益
分析。
用的可行性分析 测算;
3、更新未来的营运资金需求。
一、本次发行完成后,上市公司的
业务及资产的变动或整合计划;
二、本次发行完成后,上市公司控
制权结构的变化;
1、补充和更新本次发行对公司业务及
三、本次发行完成后,上市公司与
第三节 董事会关 资产、控制权结构、同业竞争、关联
发行对象及发行对象的控股股东和
于本次向特定对象 交易等的影响分析;
实际控制人从事的业务存在同业竞
发行对公司影响的 2、更新了本次向特定对象发行股票的
争或潜在同业竞争的情况说明;
讨论与分析 风险相关表述;新增控股股东股票质
四、本次发行完成后,上市公司与
押的风险,删除相关疫情风险等。
发行对象及发行对象的控股股东和
实际控制人可能存在的关联交易的
情况说明;
五、本次向特定对象发行股票的风
修订章节 内容 修订情况
险说明。
二、公司最近三年利润分配及未分 1、补充和更新最近三年内公司的利润
第四节 公司利润
配利润使用情况; 分配情况和未分配利润使用情况;
分配政策及执行情
三、未来三年(2023 年-2025 年) 2、更新了未来三年(2023 年-2025
况
股东分红回报规划 年)公司股东分红回报规划。
1、基于 2023 年前三季度的财务数
第五节 本次向特
据,更新分析中关于预计发行完成时
定对象发行股票摊 一、本次向特定对象发行摊薄即期
间及业绩预测的主要假设和前提;
薄即期回报及填补 回报对公司主要财务指标的影响
2、更新本次发行对公司主要财务指标
措施
的影响。
2、《公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告(修订稿)》修订的主要内容:
修订章节 内容 修订情况
1、更新募投项目涉及的审批、备案
事项的进度;
二、本次募集资金投资项目的可行
— 2、根据 2023 年 3 季报数据更新效益
性和必要性分析
测算;
3、更新未来营运资金需求。
3、《公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风
险提示及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)》修订的主要内容:
修订章节 内容 修订情况
1、基于 2023 年前三季度的财务数
一、本次向特定对 据,更新分析中关于预计发行完成
象发行股票摊薄即 (一)假设前提; 时间及业绩预测的主要假设和前
期回报对公司主要 (二)本次发行摊薄即期回报情况 提;
财务指标的影响 2、更新本次发行对公司主要财务指
标的影响。
特此公告。
长白山旅游股份有限公司
董 事 会
2023 年 12 月 6 日