证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2023-054 长白山旅游股份有限公司 关于调整 2023 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: ●是否需要提交股东大会审议:否 长白山旅游股份有限公司(以下简称“本公司”)调整部分与关 联方日常关联交易增加的金额未达到本公司最近一期经审计净资产 绝对值5%以上,本次调整无需提交股东大会审议。 一、调整关联交易概述 公司主营业务为从事旅游客运业务,其业务依托长白山景区,与 游客人数密切相关,因今年游客数量增加,导致其相关业务量增加, 公司决定调整部分与关联方日常关联交易预计,“向关联人销售商品” 类别、“向关联人提供劳务”类别、“接受关联人提供的劳务”、类 别、“向关联人购买商品”类别的日常关联交易预计金额共计增加 18,361,000.00 元人民,预计金额的有效期至 2023 年度末。 二、本次调整情况 2023 年 关 联 交 交 易 内 调整前预计 调整后预计 本次增加金 调 整 原 关联人 1-11 月实际 易类别 容 金额 金额 额 因 发生金额 吉林森工 向 关 联 向 关 联 集团长白 人 销 售 人 销 售 山大厦有 634,114.79 612,000.00 800,000.00 188,000.00 业务发 产品、商 产品、商 限责任公 展 品 品 司 吉林省露 向 关 联 向 关 联 水河碧泉 人 销 售 人 销 售 业 务 发 1,788.99 0 10,000.00 10,000.00 会议服务 产品、商 产品、商 展 有限公司 品 品 吉林省长 向 关 联 向 关 联 白山景区 业 务 发 人 提 供 人 提 供 0 100,000.00 200,000.00 100,000.00 管理有限 展 劳务 劳务 公司 长白山国 际文化传 媒有限责 向 关 联 向 关 联 业 务 发 任公司长 人 提 供 人 提 供 521,677.38 0 600,000.00 600,000.00 展 白山保护 劳务 劳务 开发区分 公司 吉林省露 向 关 联 向 关 联 水河碧泉 业 务 发 人 提 供 人 提 供 10,139.60 0 30,000.00 30,000.00 会议服务 展 劳务 劳务 有限公司 白山松花 向 关 联 向 关 联 江商业运 业 务 发 人 提 供 人 提 供 8,406.00 0 20,000.00 20,000.00 营管理有 展 劳务 劳务 限公司 白山松花 江文化旅 向 关 联 向 关 联 业 务 发 游投资集 人 提 供 人 提 供 205,905.69 0 400,000.00 400,000.00 展 团有限公 劳务 劳务 司 长白山保 接 受 关 接 受 关 护开发区 联 人 提 联 人 提 5,807,559.3 4,560,000.0 8,000,000.0 业 务 发 智慧数字 3,440,000.00 供 的 劳 供 的 劳 7 0 0 展 文旅科技 务 务 有限公司 吉林省长 接 受 关 接 受 关 白山开发 联 人 提 联 人 提 12,786,429. 7,202,000.0 14,000,000. 业 务 发 建设(集 6,798,000.00 供 的 劳 供 的 劳 83 0 00 展 团)有限责 务 务 任公司 长白山城 接 受 关 接 受 关 镇基础设 联 人 提 联 人 提 16,699,619. 14,030,000. 20,000,000. 业 务 发 5,970,000.00 施建设有 供 的 劳 供 的 劳 50 00 00 展 限公司 务 务 长白山保 接 受 关 接 受 关 护开发区 联 人 提 联 人 提 业 务 发 324,790.45 210,000.00 400,000.00 190,000.00 优易数据 供 的 劳 供 的 劳 展 有限公司 务 务 长白山保 接 受 关 接 受 关 护开发区 联 人 提 联 人 提 业 务 发 传奇商务 449,580.00 0 600,000.00 600,000.00 供 的 劳 供 的 劳 展 服务有限 务 务 公司 白山松花 接 受 关 接 受 关 江商业运 联 人 提 联 人 提 业 务 发 1,800.00 0 5,000.00 5,000.00 营管理有 供 的 劳 供 的 劳 展 限公司 务 务 白山松花 接 受 关 接 受 关 江文化旅 联 人 提 联 人 提 业 务 发 游投资集 155 0 1,000.00 1,000.00 供 的 劳 供 的 劳 展 团有限公 务 务 司 吉林省蓝 向 关 联 向 关 联 景坊生态 业 务 发 人 购 买 人 购 买 4,009.50 1000 10,000.00 9,000.00 产品开发 展 商品 商品 有限公司 注:预计金额的有效期至 2023 年度末。 三、涉及本次调整的新增关联方介绍与关联关系 (1)基本信息 1.白山松花江文化旅游投资集团有限公司。法定代表人:钟源, 注册资本:10000 万元,成立日期:2023 年 02 月 24 日,公司住所: 白山市浑江区长白山大街 2726 号六楼 610 室,经营范围:旅游开发 项目策划咨询;游览景区管理;城市公园管理;休闲观光活动;体育 赛事策划;体育竞赛组织;组织体育表演活动;体育健康服务;健身 休闲活动;组织文化艺术交流活动;数字文化创意内容应用服务;文 艺创作;专业设计服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等 需取得许可的培训);会议及展览服务;数字创意产品展览展示服务; 票务代理服务;酒店管理;餐饮管理;物业管理;住房租赁;非居住 房地产租赁;养老服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);以自有资 金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业总部管理;社 会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);品牌 管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 动) 2.白山松花江商业运营管理有限公司。法定代表人:宋佳,注册 资本:5000 万元,成立日期:2023 年 08 月 11 日,公司住所:靖宇 县市场监督管理局,经营范围: 一般项目:商业综合体管理服务; 酒店管理;企业管理;企业管理咨询;餐饮管理;园区管理服务;游 览景区管理;工程管理服务;柜台、摊位出租;非居住房地产租赁; 住房租赁;食用农产品初加工;水产品批发;水产品零售;公园、景 区小型设施娱乐活动;游乐园服务;露营地服务;食品销售(仅销售 预包装食品);食用农产品批发;食用农产品零售;农副产品销售。 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许 可项目:天然水域鱼类资源的人工增殖放流;旅游业务;住宿服务; 餐饮服务;食品销售;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准)与上市公司的关联关系 白山松花江文化旅游投资集团有限公司董事长同为长白山旅游 股份有限公司法人及董事长,白山松花江商业运营管理有限公司系白 山松花江文化旅游投资集团有限公司的控股子公司,以上关联方均符 合《上海证券交易所股票上市规则》规定的情形。上述公司能够履行 与公司达成的各项交易,满足公司正常生产经营的需要,具有充分的 履约能力,不存在履约风险。 四、关联交易的定价政策 定价原则及依据:公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、 平等、互惠互利、公允的原则,双方协商定价签订相关合同。 五、关联交易对公司的影响 以上关联交易是在公平、互利基础上进行的,公司与关联方的关 联交易,可以充分利用关联方技术优势、产品优势,保持双方之间优 势互补、取长补短,保证公司正常稳定的经营,以确保公司的整体经 济效益。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,交易 符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司利益和广大股东的利 益。公司的独立性没有受到影响,公司主要业务不因此类交易而对关 联方形成依赖。 六、关联交易的审议程序 (一)董事会审议情况 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议审议通 过了《关于调整 2023 年日常关联交易预计的议案》,此议案获得出 席会议的 5 名非关联董事一致表决通过。 (二)监事会审议情况 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届监事会第十七次会议审议通 过了《关于调整 2023 年日常关联交易预计的议案》,认为双方在自 愿、平等、互利的基础上协商确定,符合交易公平原则。本次关联交 易不影响公司独立性,不存在损害公司和股东利益的情形,交易结果 不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。本议案经全体监事一致 表决通过。 (三)独立董事意见 公司独立董事对本次关联交易予以事前认可,并发表了独立意 见:该议案所涉及交易事项的安排符合上市规则及相关法律法规要 求。相关交易事项构成公司与关联方的关联交易。该关联交易的内容 及决策程序符合《公司法》、《证券法》和《股票上市规则》等有关 法律法规和《公司章程》的规定。该关联交易的定价依据遵循了公平、 公正、公开、自愿、诚信的原则,不会对公司未来的财务状况、经营 成果及独立性构成负面影响,不存在损害公司及其他股东利益的情 况,一致同意本次关联交易事项。 备查文件 公司第四届董事会第十七次会议决议 公司第四届监事会第十七次会议决议 独立董事意见 独立董事事前认可 长白山旅游股份有限公司董事会 2023 年 12 月 9 日