证券代码：603099       证券简称：长白山     公告编号：2023-052



                   长白山旅游股份有限公司
         第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月
8 日以通讯表决方式召开第四届监事会第十七次会议。会议通知及会
议材料于 2023 年 12 月 3 日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席
侯振声先生召集并主持，本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表
决监事 5 名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一
致通过了以下议案：

    （一）关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交
易的议案。

      本次关联交易的双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，
定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行程序。


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      监事会认为：本次关联交易不影响公司独立性，不存在损害公
司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重
大影响。

      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）关于调整 2023 年日常关联交易预计的议案。

      本次关联交易的双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，
定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行程序。

      监事会认为：本次关联交易不影响公司独立性，不存在损害公
司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重
大影响。

      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。



                                  长白山旅游股份有限公司监事会

                                              2023 年 12 月 9 日




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