证券代码：603103           证券简称：横店影视        公告编号：2023-017




                    横店影视股份有限公司
    关于独立董事任期届满及增补独立董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、独立董事任期届满情况
    横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事朱燕建先生和赵刚先
生自 2017 年 5 月 24 日起连续担任公司独立董事即将满六年，根据《公司法》、
《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》、《公司章程》的相关规定，朱燕建先生和赵刚先生任期届满后
将不再担任公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务。
    截至本公告日，朱燕建先生和赵刚先生未持有公司股份，不存在应履行而未
履行的承诺事项。
    鉴于朱燕建先生和赵刚先生届满离任将导致公司独立董事人数低于董事会
成员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》的相关规
定，朱燕建先生和赵刚先生将自公司股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。
在此之前，朱燕建先生和赵刚先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》等规
定，继续履行其职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
    朱燕建先生和赵刚先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，促进
公司规范运作。公司及董事会衷心感谢朱燕建先生和赵刚先生在任职期间为公司
发展做出的贡献！
    二、增补独立董事情况
    根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，
经公司董事会提名委员会提名并审查，公司于 2023 年 5 月 8 日召开第三届董事
会第十次会议，审议通过了《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》，同
意提名蒋岳祥先生和张爱珠女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附
后），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事发表了一致同意的独立意见。
    独立董事候选人蒋岳祥先生和张爱珠女士已取得独立董事任职资格证书，并
已书面作出《独立董事候选人声明》。两名独立董事候选人的任职资格已经上海
证券交易所无异议审核通过，上述事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大
会审议。
    特此公告。



                                             横店影视股份有限公司董事会

                                                    2023年5月9日
附：独立董事候选人简历

    蒋岳祥先生，1964 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历、
教授。现任浙江大学经济学院教授、博士生导师，兼任浙江绍兴瑞丰农村商业银
行股份有限公司独立董事。曾任浙江大学数学系教师，经济学院党委书记、副院
长，英洛华科技股份有限公司独立董事、普洛药业股份有限公司独立董事、横店
集团东磁股份有限公司独立董事、横店影视股份有限公司独立董事。
    张爱珠女士，1965 年 7 月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，会
计学教授。现任浙江财经大学会计学院教授，会计学硕士生导师、资产评估硕士
生导师、MBA 硕士导师，兼任新亚电子股份有限公司独立董事，东南电子股份有
限公司独立董事。曾任浙江财经大学助教、讲师、副教授，普洛药业股份有限公
司独立董事。