证券代码：603117        证券简称：ST 万林      公告编号：2023-035


                  江苏万林现代物流股份有限公司
   关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 6 月 5 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股          603117       ST 万林           2023/5/26




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：共青城苏瑞投资有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
14.73%股份的控股股东共青城苏瑞投资有限公司，在 2023 年 5 月 24 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

关于补选非职工代表监事的议案。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 6 月 5 日 13 点 30 分
召开地点：上海市长宁区虹桥路 1438 号古北国际财富中心 2 期 28 楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 5 日
                  至 2023 年 6 月 5 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                             A 股股东
 非累积投票议案
 1       2022 年度董事会工作报告                                √
 2       关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案                 √
 3       关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案                √
 4       关于公司 2022 年度财务决算报告的议案                  √
 5       关于公司 2022 年度利润分配预案的议案                  √
 6       关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员            √
         薪酬的议案
 7       关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案              √
 8       关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额              √
         度及为综合授信额度提供担保的议案
 9       关于制定《资产减值准备计提及核销管理制度》            √
         的议案
 累积投票议案
 10.00 关于补选非职工代表监事的议案                     应选监事（1）人
 10.01 王辉                                                   √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议以
   及第五届监事会第四次会议通过，详见 2023 年 4 月 29 日及 2023 年 5 月 25
   日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》、《中国
   证券报》、《证券时报》上的相关公告。

2、 特别决议议案：8

3、 对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                      江苏万林现代物流股份有限公司董事会
                                                        2023 年 5 月 25 日




       报备文件
     股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书


                          授权委托书

江苏万林现代物流股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 5 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称           同意      反对     弃权

1               2022 年度董事会工作报告

2               关于公司 2022 年度监事会工
                作报告的议案

3               关于公司 2022 年年度报告及
                其摘要的议案

4               关于公司 2022 年度财务决算
                报告的议案

5               关于公司 2022 年度利润分配
                预案的议案

6               关于公司 2022 年度董事、监
                事及高级管理人员薪酬的议
                案
7                关于公司 2022 年度计提资产
                 减值准备的议案

8                关于公司及子公司向金融机
                 构申请综合授信额度及为综
                 合授信额度提供担保的议案

9                关于制定《资产减值准备计
                 提及核销管理制度》的议案



序号             累积投票议案名称             投票数

10.00            关于补选非职工代表监事的议
                 案
10.01            王辉




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。