证券代码：603119           证券简称：浙江荣泰        公告编号：2023-018



              浙江荣泰电工器材股份有限公司

    关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及

                     部分内控制度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月30日召
开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司各项内控制度的
议案》《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司
股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：


    一、变更公司经营范围的情况

    根据公司战略规划及经营需要，拟将经营范围修订如下：
    原经营范围为：
    汽车零部件及配件制造；耐火材料生产；电工器材制造；云母制品制造；隔
热和隔音材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；电子元器件制造；模具
制造；通用零部件制造；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；新能源汽车、储能
电池安全件及自动驾驶模块配件的研发、生产、销售（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
    变更后的经营范围为：
    汽车零部件及配件制造；耐火材料生产；电工器材制造；云母制品制造；隔
热和隔音材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；电子元器件制造；模具
制造；通用零部件制造；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；新能源汽车、储能
电池安全件及自动驾驶模块配件的研发、生产、销售；合成纤维制造；橡胶制品
制造；塑料制品制造；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；非金
属矿物制品制造；金属结构制造；增材制造；电器辅件制造（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。


    二、修订《公司章程》的情况

    鉴于上述变动，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根
据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月
修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8
月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对
《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

                修订前                                 修订后
    第十四条   经依法登记，公司的经        第十四条   经依法登记，公司的经
营范围：汽车零部件及配件制造；耐火 营范围：汽车零部件及配件制造；耐火
材料生产；电工器材制造；云母制品制 材料生产；电工器材制造；云母制品制
造；隔热和隔音材料制造；合成材料制 造；隔热和隔音材料制造；合成材料制
造（不含危险化学品）；电子元器件制 造（不含危险化学品）；电子元器件制
造；模具制造；通用零部件制造；货物 造；模具制造；通用零部件制造；货物
进出口；技术进出口；技术服务、技术 进出口；技术进出口；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；非居住房地产租赁；新能源 技术推广；非居住房地产租赁；新能源
汽车、储能电池安全件及自动驾驶模块 汽车、储能电池安全件及自动驾驶模块
配件的研发、生产、销售（依法须经批 配件的研发、生产、销售；合成纤维制
准的项目，经相关部门批准后方可开展 造；橡胶制品制造；塑料制品制造；玻
经营活动）。                          璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强塑料
   依法须经批准的项目，经相关部门 制品制造；非金属矿物制品制造；金属
批准后方可开展经营活动。              结构制造；增材制造；电器辅件制造（依
                                      法须经批准的项目，经相关部门批准后
                                      方可开展经营活动）。
   第八十二条     董事、监事候选人名          第八十二条   董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。       单以提案的方式提请股东大会表决。
   ......                                 ......
   （二）独立董事候选人的提名采取             （二）独立董事候选人的提名采取
以下方式：                             以下方式：
   1、公司董事会提名；                        1、公司董事会提名；
   2、公司监事会提名；                        2、公司监事会提名；
   3、单独或合并持有公司已发行股              3、单独或合并持有公司已发行股
份 1%以上的股东，其提名候选人人数 份 1%以上的股东，其提名候选人人数
不得超过拟选举或变更的独立董事人 不得超过拟选举或变更的独立董事人
数。                                   数。
                                              4、依法设立的投资者保护机构可
                                       以公开请求股东委托其代为行使提名
                                       独立董事的权利。
   第一百〇七条    董事会行使下列职       第一百〇七条      董事会行使下列职
权：                                   权：
   ......                                 ......
   公司董事会设立审计委员会，并根         公司董事会设立审计委员会，并根
据需要设立战略、提名、薪酬与考核等 据需要设立战略、提名、薪酬与考核等
相关专门委员会。专门委员会对董事会 相关专门委员会。专门委员会对董事会
负责，依照本章程和董事会授权履行职 负责，依照本章程和董事会授权履行职
责，提案应当提交董事会审议决定。专 责，提案应当提交董事会审议决定。专
门委员会成员全部由董事组成，其中审 门委员会成员全部由董事组成，其中审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会中独立董事占多数并担任召集 员会中独立董事过半数并担任召集
人，审计委员会的召集人为会计专业人 人，审计委员会的召集人为会计专业人
士。董事会负责制定专门委员会工作规 士。董事会负责制定专门委员会工作规
程，规范专门委员会的运作。             程，规范专门委员会的运作。
    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。同时，提请股东大会
授权董事会或董事会指定代理人办理变更公司经营范围及修订《公司章程》的相
关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。


    三、修订公司相关内控制度的公告

    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023
年 8 月修订）》上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023
年 8 月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，
对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《董事会提
名委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议
事规则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》的部分条款进行修订，其中《董
事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                     浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
                                                         2023 年 12 月 1 日