证券代码：603122            证券简称：合富中国     公告编号：临 2023-030



              合富（中国）医疗科技股份有限公司
               第二届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第七次会议于 2023 年 10 月 26 日在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司董
事会议室/台北市敦化南路 2 段 76 号 23 楼以现场与视讯相结合并书面表决方式
召开，会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由
董事长李惇先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，部分监事和高级管理人
员列席了会议。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。
    与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年第三季度报告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：临 2023-031）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

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    3、审议并通过了《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：临 2023-032）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议并通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议
案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-033）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 10 月 27 日




         报备文件
    1、第二届董事会第七次会议决议。




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