江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事
     关于第五届董事会第十七次会议有关事项的独立意见
    江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 20 日召开了第五届
董事会第十七次会议，我们作为公司的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司独立董事规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏天目湖旅游股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事制度》等
有关规定，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，审查提名程序、查阅相关董事候选
人简历、听取公司董事会提名委员会审核意见，与相关候选人充分沟通，在认真审阅公司提
供的资料，详细了解有关情况后，对本次会议审议的事项发表如下意见：
    一、关于董事会换届选举非独立董事的独立意见
    1. 非独立董事候选人孟广才先生、陶平先生、陈东海先生、李淑香女士、刘科先生、潘
际泳先生的提名，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，程序合法；
    2. 经审查本次提名的非独立董事候选人履历等相关资料，候选人不存在法律、法规、规
范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。候选人的任
职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关董事任职资格的规定，具备担任公司董事所应
具备的能力。
    综上所述，我们同意提名孟广才先生、陶平先生、陈东海先生、李淑香女士、刘科先生、
潘际泳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。
    二、关于董事会换届选举独立董事的独立意见
    1. 独立董事候选人张燕女士、吕博文先生、刘照慧先生的提名，符合《公司法》、《证
券法》、《公司章程》等有关规定，程序合法。
    2. 经审查本次提名的独立董事候选人履历等相关资料，张燕女士、吕博文先生、刘照慧
先生均具备中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要
求的任职资格和独立性。
    综上所述，我们同意提名张燕女士、吕博文先生、刘照慧先生为公司第六届董事会独立
董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。
    （以下无正文）
                                                        独立董事：杨军、张燕、伏磊
                                                             2023 年 10 月 20 日