证券代码： 603137          证券简称：恒尚节能      公告编号：2023-005



              江苏恒尚节能科技股份有限公司

                 关于调整独立董事津贴的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    江苏恒尚节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月11日召
开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议
案》，公司独立董事金章罗先生、杭争女士进行了回避表决。本议案尚需提交
公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

    一、独立董事津贴调整情况

    为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，
进一步促进独立董事发挥决策支持和监督作用，根据《上市公司独立董事规
则》、《公司章程》等相关规定，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结
合公司目前经营规模、实际状况，公司董事会拟将公司独立董事津贴调整为每
人每年税前6万元，每月发放5000元。

    二、独立董事独立意见

    独立董事认为：本次调整公司独立董事津贴事项符合公司实际情况和公司
长远发展的需要，审议程序符合相关法律法规的规定，符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，
同意公司《关于调整江苏恒尚节能科技股份有限公司独立董事津贴的议案》。


    特此公告。



                                    江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

                                                      2023 年 5 月 12 日

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