恒尚节能：恒尚节能：2023年第一次临时股东大会会议资料2023-05-24
证券代码：603137 证券简称：恒尚节能
江苏恒尚节能科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料
2023 年 5 月
恒尚节能 2023 年第一次临时股东大会会议资料
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恒尚节能 2023 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
2023 年第一次临时股东大会参会须知 .................................. 3
2023 年第一次临时股东大会议程 ...................................... 5
议案一、关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订《公司章程》并
办理工商变更登记的议案 ............................................ 7
议案二、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案 .......... 20
议案三、关于调整独立董事津贴的议案 ............................... 22
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江苏恒尚节能科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会参会须知
为了确保江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第
一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）顺利进行，特制定本参会须知，请
出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》
等规定，认真做好本次股东大会召开的各项工作。
二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，
维护股东合法权益。
三、股权登记日（2023 年 5 月 24 日）收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席本次大会，也可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。代理人可以不是公司股东。公司股东参加本
次股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，
不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务
必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会
场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决
和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请
的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他
人员进入会场。
五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东
必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。股东要求在股东大会上发
言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后
顺序发言。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言
时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和高级管理
人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘
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密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有
关人员有权拒绝回答。
七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务
组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩
序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及
时报告有关部门查处。
八、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股份对应一票表决权。本次大会采用现场投票与网络投票相结合
的投票方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
九、本次大会无涉及关联股东回避表决的议案，本次大会相关议案的表决，
依法适用常规投票制。具体投票机制说明如下：
与会股东应在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的对应空格中选择
其中一个空格处打“√”，并签上姓名。未填、错填、多填、字迹无法辨认的
表决票、未投的表决票、未在表决票上签字等情形均视为投票人放弃表决权
利，其所持股份数的表决结果依法计为“弃权”。
十、公司聘请北京金诚同达（上海）律师事务所出席本次股东大会，并出具
法律意见书。
十一、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券事务部联
系。联系人信息：
联 系 人：刘贇
联系地址：无锡市锡山区鹅湖镇通湖路 8 号
电 话：0510-88757765
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江苏恒尚节能科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会议程
一、会议召开形式
现场投票与网络投票相结合的方式
二、会议时间
现场会议召开时间：2023 年 5 月 29 日（星期一）14：30
网络投票时间：本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向股东提供网
络形式的投票平台,通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 5 月 29 日（星
期一）9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的
投票时间为 2023 年 5 月 29 日（星期一）9：15-15：00。
三、现场会议地点
江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路 8 号一楼会议室。
四、会议主持人
公司董事长周祖伟先生。
五、会议程序
（一）会议预备阶段
1、参会人员签到、领取会议资料；
2、主持人简单介绍会议纪律（与会须知），并宣布本次大会正式开始；
3、主持人简要介绍现场到会的股东情况；
4、推举计票人和监票人。
（二）议案审议阶段
1、审议《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》；
2、审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》；
3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
（三）股东发言及问答阶段
（四）股东表决及计票阶段
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（五）宣读投票结果和决议
（六）律师宣读法律意见书
（七）与会人员签署会议记录等相关文件
（八）宣布本次大会结束
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议案一、关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订《公
司章程》并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件
的规定，结合公司实际情况，公司拟变更公司股份总数、注册资本、公司类型及
修订《公司章程》并办理工商变更登记。
一、变更公司股份总数、注册资本和公司类型的情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]618 号）,公司首次向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）股票 3,266.6667 万股。本次发行后，公司股份总数
由 98,000,000 股变更为 130,666,667 股，公司注册资本由人民币 98,000,000.00
元变更为人民币 130,666,667.00 元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于
2023 年 4 月 12 日出具了《江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行人民币
普通股 A 股验资报告》（中天运[2023]验字第 90020 号）。
鉴于公司股票已于 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所主板上市，公司类型
由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。最终信息以
市场监督管理部门核准登记的内容为准。
二、修订《公司章程》的情况
根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则
（2023 年 2 月修订）》等法律法规等文件的规定，结合公司本次发行上市的实际
情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
和其他有关规定，制订本章程。 《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海
证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》
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（以下简称“《上市规则》”）和其他有关规定，
制订本章程。
第三条 公司于【 】经【 】核准，首 第三条 公司于 2023 年 3 月 21 日经中国证券
次向社会公众发行人民币普通股【 】股， 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同
于【 】在【 】上市。 意注册，首次向社会公众发行人民币普通股
3266.6667 万股，于 2023 年 4 月 19 日在上海证
券交易所（以下简称“上交所”）主板上市。
第六条 公司的注册资本为人民币【 】万 第六条 公司的注册资本为人民币 13066.6667
元。 万元。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，
新增 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织
的活动提供必要条件。
第十九条 公司股份总数为【 】股，公司 第二十条 公司股份总数为 13066.6667 万股，
的股本结构为：普通股【 】股，无其他种类 公司的股本结构为：普通股 13066.6667 万股，
股份。 无其他种类股份。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司
附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或
等形式，对购买或拟购买公司股份的人提供任 贷款等形式，对购买或拟购买公司股份的人提
何资助。 供任何资助。
第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是， 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，
有下列情形之一的除外： 有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
决议持异议，要求公司收购其股份的； 决议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股
为股票的公司债券； 票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的 活动。
活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过
公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证 公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中
监会认可的其他方式进行。 国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公
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公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后
后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，
有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证 由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回
券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上 其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩
股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权 会规定的其他情形的除外。
要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股
述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以 东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，
自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有 持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权
要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上
述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以
自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有
责任的董事依法承担连带责任。
第三十七条 公司股东承担下列义务： 第三十八条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股； （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股 （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股
东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东 东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东
有限责任损害公司债权人的利益； 有限责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造 （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的
成损失的，应当依法承担赔偿责任。 其他义务。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造
任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应 成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥
当对公司债务承担连带责任。 用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债
（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的 务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债
其他义务。 务承担连带责任。
第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员 第四十条 公司的控股股东、实际控制人员不
不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定 得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给
的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
行使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监
事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；
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（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更
公司形式作出决议； 公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
议； 议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产
超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； 超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章 （十六）审议公司与关联人发生的交易金额（包
程规定应当由股东大会决定的其他事项。 括承担的债务和费用）在 3,000 万元以上，且占
公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关
联交易；
（十七）审议以下重大交易事项：
1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评
估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总
资产的 50%以上；
2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时
存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公
司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金
额超过 5000 万元；
3、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）
占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝
对金额超过 5,000 万元；
4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经
审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万
元；
5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相
关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计
营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万
元；
6、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相
关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净
利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；
（十八）审议以下财务资助事项：
1、单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经
审计净资产的 10%（但资助对象为公司合并报表
范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股
东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人
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及其关联人的，可以免于适用本规定）；
2、被资助对象最近一期财务报表数据显示资产
负债率超过 70%（但资助对象为公司合并报表范
围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东
中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及
其关联人的，可以免于适用本规定）；
3、最近 12 个月内财务资助金额累计计算超过
公司最近一期经审计净资产的 10%。
（十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章
程规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过： 东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保 （一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 10%的担保；
50%以后提供的任何担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一 过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任
期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的 （三）公司及其控股子公司的对外担保总额，超
担保； 过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任
（四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净 何担保；
资产 10%的担保； （四）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近 则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担
一期经审计总资产的 30%； 保；
（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近 （五）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的
一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 担保；
万元； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担
（七）对股东、实际控制人及其关联人提供的担 保；
保； （七）法律、行政法规、部门规章、上交所或本
（八）法律、法规、规章、规范性文件或本章程 章程规定的其他需经股东大会审批的担保事
规定的其他需经股东大会审批的担保事项。 项。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联 公司股东大会审议前款第（四）项担保时，应当
方提供的担保议案时，该股东或者受该实际控 经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决 通过。
由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联
以上通过。 方提供的担保议案时，该股东或者受该实际控
制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决
由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数
以上通过。
第四十三条 公司发生下列情形之一交易的，
可以免于提交股东大会审议，但仍应当按照规
新增
定履行信息披露义务：
（一）公司发生受赠现金资产、获得债务减免等
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不涉及对价支付、不附有任何义务的交易；
（二）公司发生的交易仅达到本章程第四十一
条第一款第（十七）项第 4 点或者第 6 点标准，
且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低
于 0.05 元的。
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东 第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东
大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地 大会的，须书面通知董事会，同时向上海证券交
中国证监会派出机构和上海证券交易所备案。 易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不
得低于 10%。 得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决
议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构 议公告时，向上海证券交易所提交有关证明材
和上海证券交易所提交有关证明材料。 料。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十七条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席
股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和 股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披
要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或 露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需
补充通知时将同时披露独立董事的意见及理 要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或
由。 补充通知时将同时披露独立董事的意见及理
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东 由。
大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东
间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票 大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时
的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一 间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票
日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当 的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一
日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大 日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当
会结束当日下午 3:00。 日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 会结束当日下午 3:00。
7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于
7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特 第七十七条 股东大会决议分为普通决议和特
别决议。 别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以 的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数
上通过。 通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会
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的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以 的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。 上通过。
第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议 第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议
通过： 通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担 （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担
保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的； 保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
（五）股权激励计划； （五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股 （六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股
东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响 东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响
的、需要以特别决议通过的其他事项。 的、需要以特别决议通过的其他事项。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代 第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表
表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股 的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
份享有一票表决权。 享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项
时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票 时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票
结果应当及时公开披露。 结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分
股份不计入出席股东大会有表决权的股份总 股份不计入出席股东大会有表决权的股份总
数。 数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第
股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票 六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比
权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信 例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东 使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的
投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股 股份总数。
比例限制。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表
决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者
中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以
公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向
被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止
以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。
除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最
低持股比例限制。
第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项 第八十一条 股东大会审议有关关联交易事项
时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的 时，关联股东不应当参与投票表决，也不得代理
有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东 其他股东行使表决权，其所代表的有表决权的
大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表 股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的
决情况。 公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
关联股东回避和表决程序为： 关联股东回避和表决程序为：
（一）股东大会审议的某项与某股东有关联关 （一）股东大会审议的某项与某股东有关联关
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恒尚节能 2023 年第一次临时股东大会会议资料
系，该股东应当在股东大会召开之日前向公司 系，该股东应当在股东大会召开之日前向公司
董事会披露其关联关系； 董事会披露其关联关系；
（二）股东大会在审议有关关联交易事项时，大 （二）股东大会在审议有关关联交易事项时，大
会主持人宣布有关关联关系的股东，并解释和 会主持人宣布有关关联关系的股东，并解释和
说明关联股东与关联交易事项的关联关系； 说明关联股东与关联交易事项的关联关系；
（三）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联 （三）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联
股东对关联交易事项进行审议、表决； 股东对关联交易事项进行审议、表决；
（四）关联事项形成决议，必须由非关联股东有 （四）关联事项形成决议，必须由非关联股东有
表决权的股份数的半数以上通过； 表决权的股份数的半数以上通过；
（五）关联股东未就关联事项按上述程序进行 （五）关联股东未就关联事项按上述程序进行
关联关系披露或回避，有关该关联事项的一切 关联关系披露或回避，有关该关联事项的一切
决议无效，重新表决。 决议无效，重新表决。
关联股东回避后，由其他股东根据其所持表决 关联股东回避后，由其他股东根据其所持表决
权进行表决，并依据本章程之规定通过相应的 权进行表决，并依据本章程之规定通过相应的
决议；关联股东的回避和表决程序由股东大会 决议；关联股东的回避和表决程序由股东大会
主持人通知，并载入会议记录。 主持人通知，并载入会议记录。
第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效
的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络
形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东
参加股东大会提供便利。
股东大会审议下列事项之一的，应当使用网络
投票系统：
（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上
市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换
公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控
制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的
除外）；
删除
（二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所
购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过
20%的；
（三）一年内购买、出售重大资产超过公司最近
一期经审计的资产总额百分之三十的；
（四）股东以其持有的公司股权偿还其所欠该
公司的债务；
（五）对公司有重大影响的附属企业到境外上
市；
（六）中国证监会、上海证券交易所要求采取网
络投票方式的其他事项。
第八十七条 股东大会对提案进行表决前，应 第八十八条 股东大会对提案进行表决前，应
当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事 当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事
项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不 项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不
得参加计票、监票。 得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东
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恒尚节能 2023 年第一次临时股东大会会议资料
代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公 代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公
布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。 布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理
人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票 人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票
结果。 结果。
第一百〇七条 董事会行使下列职权： 第一百〇八条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方
案； 案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
案； 案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债
券或其他证券及上市方案； 券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者
合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
委托理财、关联交易等事项； 委托理财、关联交易、对外捐赠事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；
根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经 根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经
理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬 理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬
事项和奖惩事项； 事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审
计的会计师事务所； 计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总 （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总
经理的工作； 经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授 （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授
予的其他职权。 予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名
会。专门委员会对董事会 负责， 依照本章程和 委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事
董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审 会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提
议决定。专门委员会成员全部由董事组成， 其 案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员
中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员
占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为 会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担
会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工 任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人
作规程，规范专门委员会的运作。 士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东 专门委员会的运作。
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恒尚节能 2023 年第一次临时股东大会会议资料
大会审议。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东
大会审议。
第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收 第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、
购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托
财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程 理财、关联交易、对外捐赠的权限，建立严格的
序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员 审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关
进行评审，并报股东大会批准。 专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会对以下权限范围内的重大交易事项进行 董事会对以下权限范围内的交易事项进行审
审议： 议：
（一）审议并决定公司在一年内出售、收购重大 （一）审议并决定以下交易事项：
资产低于公司最近一期经审计总资产 30%的事 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评
项。 估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总
（二）审议并决定以下重大交易事项（包括但不 资产 10%以上；
限于对外投资（含委托理财、委托贷款），提供 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时
财务资助，资产租赁、抵押、赠与、受赠，债权 存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最
债务重组，年度借款总额，委托和受托承包经 近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超
营，研究与开发项目的转移，签订许可协议等）： 过 1000 万元；
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计 3、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）
总资产 10%以上、低于 50%的重大交易事项； 占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝
2、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公 对金额超过 1000 万元；
司最近一期经审计净资产的 10%以上且绝对金 4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经
额超过 1000 万元的重大交易事项； 审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万
3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经 元；
审计净利润的 10%以上且绝对金额超过 100 万 5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相
元的重大交易事项； 关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计
4、交易标的在最近一个会计年度相关的营业收 营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万
入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 元；
10%以上且绝对金额超过 1000 万元的重大交易 6、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相
事项； 关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净
5、交易标的在最近一个会计年度相关的净利润 利润 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。
占公司最近一个会计年度经审计净利润 10%以 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和
上且绝对金额超过 100 万元的重大交易事项。 动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的
上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和 资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产
动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的 的，仍包含在内。
资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产 上述交易事项按照本章程规定达到股东大会审
的，仍包含在内。 议标准的，还应当提交股东大会审议。
（三）审议并决定公司章程第四十一条规定的 （二）审议并决定本章程第四十一条规定的股
股东大会有权审议的对外担保权限以外的对外 东大会有权审议的“财务资助”交易事项以外的
担保事项。 其他财务资助事项。“财务资助” 除应当经全
（四）审议并决定与关联自然人发生的交易金 体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董
额在 30 万元以上的关联交易；公司与关联法人 事会会议的三分之二以上董事审议通过。
发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最 （三）审议并决定本章程第四十二条规定的股
近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交 东大会有权审议的对外担保权限以外的对外担
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恒尚节能 2023 年第一次临时股东大会会议资料
易。在连续十二个月内发生交易标的相关的同 保事项，公司发生“提供担保”交易事项，除应
类关联交易，应当按照累计计算的原则适用前 当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经
述规定，已按照前款规定履行相关审议程序的， 出席董事会会议的三分之二以上董事审议通
不再纳入相关的累计计算范围。 过。
（四）审议并决定与关联自然人发生的交易金
额在 30 万元以上的关联交易；公司与关联法人
发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最
近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交
易。在连续十二个月内发生交易标的相关的同
类关联交易，应当按照累计计算的原则适用前
述规定，已按照前款规定履行相关审议程序的，
不再纳入相关的累计计算范围。
本条指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计
算。
第一百三十条 本章程第九十五条关于不得担 第一百三十一条 本章程第九十六条关于不得
任董事的情形、同时适用于高级管理人员。 担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。
本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九 本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九
十八条（四）~（六）关于勤勉义务的规定，同 十九条第（四）项、第（五）项、第（六）项关
时适用于高级管理人员。 于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
第一百三十一条 在公司控股股东、实际控制 第一百三十二条 在公司控股股东、实际控制
人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员， 人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，
不得担任公司的高级管理人员。 不得担任公司的高级管理人员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股
东代发薪水。
第一百四十八条 监事应当保证公司披露的信 第一百四十九条 监事应当保证公司披露的信
息真实、准确、完整。 息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确
认意见。
第一百五十三条 监事会行使下列职权： 第一百五十四条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行 （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行
审核并面审核意见； 审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务； （二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行 （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行
为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或 为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或
者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢 者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢
免的建议； 免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的 （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的
利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； 利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行 （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行
《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时 《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时
召集和主持股东大会； 召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案； （六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定， （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，
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恒尚节能 2023 年第一次临时股东大会会议资料
对董事、高级管理人员提起诉讼； 对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查； （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；
必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等 必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等
专业机构协助其工作，费用由公司承担； 专业机构协助其工作，费用由公司承担；
（九）评估公司募集资金使用情况； （九）评估公司募集资金使用情况；
（十）评估公司收购、出售资产交易价格是否合 （十）评估公司收购、出售资产交易价格是否合
理； 理；
（十一）评估公司关联交易是否公平，有无损害 （十一）评估公司关联交易是否公平，有无损害
公司利益； 公司利益；
（十二）制定监事会工作报告，并向年度股东大 （十二）制定监事会工作报告，并向年度股东大
会报告工作 会报告工作。
第一百五十九条 公司在每一会计年度结束之 第一百六十条 公司在每一会计年度结束之日
日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送 起 4 个月内向中国证监会和上交所报送并披露
年度财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月 年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起 2
结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和 个月内向中国证监会派出机构和上交所报送并
证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一 披露中期报告。
会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法
个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报 规、中国证监会及上交所的规定进行编制。
送季度财务会计报告。
上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及
部门规章的规定进行编制。
第一百七十二条 公司聘用取得“从事证券相 第一百七十三条 公司聘用符合《证券法》规定
关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审 的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验
计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务， 证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可
聘期 1 年，可以续聘。 以续聘。
第一百八十四条 公司指定《中国证券报》、 第一百八十五条 公司指定《中国证券报》、
《证券时报》、巨潮资讯网等中国证监会指定媒 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
体。 （http://www.sse.com.cn）为刊登公司公告和
其他需要披露信息的媒体。
第一百八十八条 公司分立，其财产作相应的 第一百八十九条 公司分立，其财产作相应的
分割。 分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公
司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权 司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权
人，并于 30 日内在《中国证券报》、《证券时 人，并于 30 日内在指定媒体上公告。
报》等中国证监会指定媒体上公告。
第一百九十条 公司需要减少注册资本时，必 第一百九十一条 公司需要减少注册资本时，
须编制资产负债表及财产清单。 必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日
内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》、 内通知债权人，并于 30 日内在指定媒体上公告。
《证券时报》等中国证监会指定媒体上公告。债 债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通
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恒尚节能 2023 年第一次临时股东大会会议资料
权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知 知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清
书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿 偿债务或者提供相应的担保。
债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限 额。
额。
第一百九十六条 清算组应当自成立之日起 10 第一百九十七条 清算组应当自成立之日起 10
日内通知债权人，并于 60 日内在《中国证券报》、 日内通知债权人，并于 60 日内在指定媒体上公
《证券时报》等中国证监会指定媒体上公告。债 告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，
权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到 未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算
通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报 组申报其债权。
其债权。 债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并
债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并 提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。
提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清 偿。
偿。
第二百〇八条 本章程以中文书写，其他任何 第二百〇九条 本章程以中文书写，其他任何
语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以 语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以
在上海市工商行政管理局最近一次核准登记后 在无锡市行政审批局最近一次核准登记后的中
的中文版章程为准。 文版章程为准。
第二百一十二条 本章程自股东大会审议通 第二百一十三条 本章程自股东大会审议通过
过，以及公司首次公开发行股票并上市之日起 之日起生效。
生效。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款的序号相应进行调整，《公司
章程》其他条款内容不变。同时，提请股东大会授权董事会或董事会指定代
理人办理变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》的相关手续。上述变
更最终以工商登记机关核准的内容为准。
本议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股
东代表审议。
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恒尚节能 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案二、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案
各位股东及股东代表：
公司本次实际募集资金净额低于《江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开
发行股票并在主板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额。为保障募集资金
投资项目的顺利实施，结合各募集资金投资项目的实际情况，公司拟对部分募投
项目拟投入募集资金的金额进行相应调整，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会印发《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]618 号），公司向社会公开发行
人民币普通股 A 股股票 3,266.6667 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 15.90
元，共募集资金人民币 519,400,005.30 元，扣除承销费等发行费用（不含税）
人民币 58,819,908.77 元，公司实际募集资金净额为人民币 460,580,096.53 元。
前述募集资金于 2023 年 4 月 12 日到账，已经中天运会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具《江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行人民币普
通股 A 股验资报告》（中天运[2023]验字第 90020 号）。
公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐人、存放募集资金
的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司《江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股
说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资规模 募集资金投入
广东江门幕墙智能化生产基地建设
1 32,308.39 32,308.39
投资项目
2 数字化智能设计研发中心项目 10,423.92 10,423.92
3 补充运营资金项目 15,000.00 15,000.00
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恒尚节能 2023 年第一次临时股东大会会议资料
序号 项目名称 项目投资规模 募集资金投入
合计 57,732.31 57,732.31
三、本次调整募投项目募集资金金额情况
公司本次实际募集资金净额低于《江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开
发行股票并在主板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额。为保障募集资金
投资项目的顺利实施，结合各募集资金投资项目的实际情况，公司拟对部分募投
项目拟投入募集资金的金额进行相应调整，具体调整情况如下：
单位：人民币万元
调整前 调整后
序号 项目名称 项目投资规模
募集资金拟投资额 募集资金拟投资额
广东江门幕墙智能化生产基地
1 32,308.39 32,308.39 23,808.39
建设投资项目
2 数字化智能设计研发中心项目 10,423.92 10,423.92 7,249.62
3 补充运营资金项目 15,000.00 15,000.00 15,000.00
合计 57,732.31 57,732.31 46,058.01
四、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
本次对募投项目投资金额调整系根据公司首次公开发行股票实际募集资金
净额情况及公司经营情况所作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况，本次调整有利于保障募投项目顺利实施，不会对募集资金的
正常使用造成实质性影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国
证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
本议案已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会
议分别审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会
就该事项发表了明确的同意意见，请各位股东及股东代表审议。
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恒尚节能 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案三、关于调整独立董事津贴的议案
各位股东及股东代表：
为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进
一步促进独立董事发挥决策支持和监督作用，根据《上市公司独立董事规则》、
《公司章程》等相关规定，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司目
前经营规模、实际状况，公司董事会拟将公司独立董事津贴调整为每人每年税前
6 万元，每月发放 5000 元。
本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事
的工作积极性，符合公司长远发展的需要。符合《公司法》、《公司章程》等有关
规定，不存在损害公司及股东合法利益的情形。
本议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了
明确同意意见，请各位股东及股东代表审议。
22
