证券代码：603137           证券简称：恒尚节能          公告编号：2023-025




                   江苏恒尚节能科技股份有限公司

                      关于独立董事辞职的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到公司独立
董事金章罗先生、杭争女士提交的书面辞职报告。金章罗先生因任期已满申请辞去在
公司第一届董事会中担任的独立董事、审计委员会和薪酬与考核委员会主任委员及提
名委员会委员职务。杭争女士因任期已满申请辞去在公司第一届董事会中担任的独立
董事、提名委员会主任委员、审计委员会和战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务。
辞职后，金章罗先生、杭争女士不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，金章罗
先生、杭争女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，金章罗先生、杭争女士辞职后将导致
公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此辞职报告需在公司股东大会选举
产生新任独立董事后方能生效。在此期间，金章罗先生、杭争女士仍将按照相关法律
法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会中的职责。公司
将尽快完成新任独立董事的选举工作。
    金章罗先生、杭争女士在担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务期间勤
勉尽责，忠于职守，公司董事会对金章罗先生、杭争女士在任职期间为公司规范运作
和健康发展做出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。
                                         江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会
                                                           2023 年 10 月 28 日
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