证券代码：603151          证券简称：邦基科技          公告编号：2023-024



                   山东邦基科技股份有限公司
           第一届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 29 日以现

场加通讯表决方式召开了第一届董事会第十五次会议。会议通知于 2023 年 6 月

22 日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事 7 人，实际参会董事 7 人。会

议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山

东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事

候选人的议案》

    公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上

市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按

照相关程序进行换届选举。公司第二届董事会非独立董事共 4 名，经公司第一届

董事会提名委员会资格审核通过，提名王由成先生、朱俊波先生、陈涛先生、王

由利先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。第二届董事会任期自股东大会



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审议通过本次换届事项之日起三年。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的

《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-022）。

    此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审

议。

       2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候

选人的议案》

       公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上

市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按

照相关程序进行换届选举。公司第二届董事会独立董事共 3 名，经公司第一届董

事会提名委员会资格审核通过，提名张海燕女士、王文萍女士、刘思当先生为公

司第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会任期自股东大会审议通过本次换

届事项之日起三年。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的

《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-022）。

       此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审

议。

       3、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

       公司计划于 2023 年 7 月 17 日 14:00 时在青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场

A 座 13 楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议需要提交股东大会

的相关议案。

       具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的



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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-026）。



    特此公告。



                                         山东邦基科技股份有限公司董事会

                                                        2023 年 6 月 30 日




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