证券代码：603151          证券简称：邦基科技         公告编号：2023-025



                   山东邦基科技股份有限公司
           第一届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 29 日以现

场加通讯表决方式召开了第一届监事会第十三次会议。会议通知于 2023 年 6 月

22 日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际参会监事 3 人。会

议由监事会主席王由全先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、

法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监

事候选人的议案》

    公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上

市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会按

照相关程序进行换届选举。经公司监事会研究，提名王由全先生、刘长才先生为

公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

    第二届监事会任期自股东大会审议通过本次换届事项之日起三年。



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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：

2022-022）。

    特此公告。




                                       山东邦基科技股份有限公司监事会

                                                      2023 年 6 月 30 日




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