证券代码：603151               证券简称：邦基科技       公告编号：2023-034

                    山东邦基科技股份有限公司

             2023 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2023 年 7 月 24 日


(二)      股东大会召开的地点：青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 13 楼会议

   室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 114,119,200

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  67.9280
份总数的比例（%）


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民
共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《山
东邦基科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。本次股东大会
由本公司董事会召集，董事长王由成先生主持会议。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理层成员列席了会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资及

      补充流动资金的议案

      审议结果：通过

表决情况：

                              同意                      反对                  弃权

  股东类型                                                     比例                  比例
                       票数          比例（%）   票数                  票数
                                                               （%）                 （%）

       A股          114,116,000 99.9971          2,000     0.0017       1,200    0.0012



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议                             同意                     反对                 弃权
 案
         议案名称                                              比例              比例
 序                      票数          比例（%） 票数                  票数
                                                               （%）             （%）
 号
        关于变更部
        分募集资金
 1                 28,556,000          99.9887   2,000      0.0070     1,200     0.0043
        投资项目暨
        使用募集资
        金向子公司
        增资及补充
        流动资金的
          议案



(三)      关于议案表决的有关情况说明


       上述议案为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的过半数通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：丁伟、王智

2、 律师见证结论意见：


       本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关
法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、
有效。

特此公告。

                                         山东邦基科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 7 月 25 日