证券代码：603151          证券简称：邦基科技          公告编号：2023-036



                   山东邦基科技股份有限公司
            第二届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24 日以现

场加通讯表决方式召开了第二届董事会第二次会议。会议通知于 2023 年 8 月 18

日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议由

董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东

邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的

规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相

关报告。

    此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的



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《山东邦基科技股份有限公司董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情

况的专项报告》（公告编号：2023-038）。

    此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。独立董事发表了同意的

独立意见。



    特此公告。



                                         山东邦基科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 8 月 25 日




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