证券代码：603151          证券简称：邦基科技          公告编号：2023-045



                   山东邦基科技股份有限公司
            第二届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日以现

场加通讯表决方式召开了第二届监事会第三次会议。会议通知于 2023 年 10 月

20 日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际参会监事 3 人。会

议由监事会主席王由全先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、

法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相

关报告。

    此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司

实缴注册资本及补充流动资金的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的



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《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及补

充流动资金的公告》（公告编号：2023-046）。

    此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告。




                                         山东邦基科技股份有限公司监事会

                                                      2023 年 10 月 27 日




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