证券代码：603155            证券简称：新亚强        公告编号：2023-028


                      新亚强硅化学股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、股东大会有关情况
    1、股东大会的类型和届次：
    2022 年年度股东大会
    2、股东大会召开日期：2023 年 5 月 26 日
    3、股权登记日
    股份类别          股票代码     股票简称           股权登记日
      Ａ股             603155       新亚强             2023/5/22

    二、取消议案的情况说明
    1、取消部分议案名称
    （1）关于 2022 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案；
    （2）关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案。
    2、取消部分议案的原因
    经综合考虑公司股本情况及长远发展需要，公司第三届董事会第八次会议、
第三届监事会第八次会议审议通过了《关于调整 2022 年度利润分配及公积金转
增股本方案的议案》。鉴于该议案取消了公积金转增股本安排，《关于 2022 年度
利润分配及公积金转增股本方案的议案》内容已发生变更，且《公司章程》无需
再做修订，根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定，决定取消
上述议案。
    三、增加临时提案的情况说明
    1、提案人：初琳
    2、提案程序说明
    公司已于 2023 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
45.99%股份的股东初琳，在 2023 年 5 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大会
召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
    3、临时提案的具体内容
    议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案
    议案内容：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年
12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 756,451,239.99 元。根据公司盈利
情况、未分配利润余额及现金流状况，结合公司未来投资和业务发展计划，公司
2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利
润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。截至 2022 年 12
月 31 日，公司总股本 225,562,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 225,562,000
元（含税）。本年度现金分红金额占当年归属于上市公司股东的净利润比例为
74.76%。现金红利部分的分配比例与调整前保持不变。
    本议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通
过，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站上的《关于调整 2022
年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-012）。
    四、除了上述取消部分议案及增加临时提案外，于 2023 年 4 月 25 日公告
的原股东大会通知事项不变。
    五、增加临时提案后股东大会的有关情况。
    （一）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2023 年 5 月 26 日 14 点 00 分
    召开地点：宿迁生态化工科技产业园扬子路 2 号新亚强硅化学股份有限公司
会议室
    （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 26 日
                       至 2023 年 5 月 26 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    （三）股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
    （四）股东大会议案和投票股东类型
                                                             投票股东类型
序号                        议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
  1     关于 2022 年度董事会工作报告的议案                         √
  2     关于 2022 年度监事会工作报告的议案                         √
  3     关于 2022 年年度报告及其摘要的议案                         √
  4     关于 2022 年度财务决算报告的议案                           √
  5     关于使用自有资金进行现金管理的议案                         √
  6     关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案         √
  7     关于 2022 年度利润分配方案的议案                           √

    1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述第 1-6 项议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次
会议审议通过，第 7 项议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第
八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日及 2023 年 5 月 15
日披露于上海证券交易所网站和《上海证券报》《证券日报》的相关公告。
    2、特别决议议案：无
    3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
    4、涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

    特此公告。


                                          新亚强硅化学股份有限公司董事会
                                                  2023 年 5 月 15 日
附件：授权委托书


                          授权委托书

新亚强硅化学股份有限公司：

       兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月
26 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：

序号                 非累积投票议案名称             同意 反对    弃权
  1      关于 2022 年度董事会工作报告的议案
  2      关于 2022 年度监事会工作报告的议案
  3      关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
  4      关于 2022 年度财务决算报告的议案
  5      关于使用自有资金进行现金管理的议案
         关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报
  6
         规划的议案
  7      关于 2022 年度利润分配方案的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年   月    日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。