证券代码：603155             证券简称：新亚强         公告编号：2023-033

                    新亚强硅化学股份有限公司
                 第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
通知于 2023 年 6 月 25 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2023 年 6
月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6
人，实际出席董事 6 人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级管
理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于调整研发中心建设项目实施进度的议案》
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于调整研发中心建设项目实施进度的公告》（公告编号：2023-035）。
    表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。


                                         新亚强硅化学股份有限公司董事会
                                                 2023 年 6 月 30 日