证券代码：603163              证券简称：圣晖集成            公告编号：2023-035


                   圣晖系统集成集团股份有限公司
                第二届监事会第七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议
于 2023 年 8 月 1 日以邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 8 月 11 日在公
司会议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    本次会议由公司监事会主席黄雅萍女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次监事会会议审议并通过以下事项：

    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：
    1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
    2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。
    3、未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年
半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。




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    （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集
成关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-
036）。



    （三）审议通过《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集
成关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-037）。



    （四）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集
成关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2023-039）。




    特此公告。




                                            圣晖系统集成集团股份有限公司监事会
                                                              2023 年 8 月 12 日




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