圣晖集成：圣晖集成关于向控股子公司提供财务资助的公告2023-08-12
证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-037
圣晖系统集成集团股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
基本情况：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自
有资金向控股子公司 Sheng Huei Engineering Technology Company Limited（以下
简称“越南圣晖”）提供 400 万美元（折合人民币约 2,856.16 万元）的财务资助；
拟以自有资金向控股子公司 Acter International Limited（以下简称“香港 Acter”）
提供 2,000 万元人民币的财务资助。上述财务资助的方式均以有息借款的方式提
供，期限均为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，利率待实际动用时决定，
惟不低于同期境内同业拆放参考利率。
履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监
事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本事项在董事会审
议权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、财务资助事项概述
为支持公司控股子公司业务发展，满足其资金周转及日常生产经营的资金需
求，公司拟向越南圣晖提供 400 万美元（折合人民币约 2,856.16 万元）的财务资
助，向香港 Acter 提供 2,000 万元人民币的财务资助，上述财务资助的方式均以
有息借款的方式提供，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，利率待实际动
用时决定，惟不低于同期境内同业拆放参考利率。
本次提供财务资助事项已分别经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事
会第七次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规
范性文件和《公司章程》、公司《融资与对外担保管理制度》等内部制度的相关
规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
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本次公司为控股子公司提供财务资助事项不属于《上海证券交易所股票上市
规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、被资助对象的基本情况
1．Sheng Huei Engineering Technology Company Limited
公司名称 Sheng Huei Engineering Technology Company Limited
公司编号 0102264812
成立时间 2007年5月2日
实收资本/注册资本 350万美元/350万美元
Floor 8, Hapulico building, No. 1 Nguyen Huy Tuong,
注册地和主要生产经营地
Nhan Chinh ward, Thanh Xuan district, Hanoi, Vietnam
股东构成 Acter International Limited 持股100%
经营范围 公司越南地区洁净室工程业务的开展
越南圣晖的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2023-6-30（未经审计） 2022-12-31（经审计）
资产总额 13,855.42 11,124.81
负债总额 6,567.94 7,429.49
净资产 7,287.48 3,695.32
项目 2023 年 1-6 月（未经审计） 2022 年度（经审计）
营业收入 10,907.74 18,999.97
净利润 1,884.25 928.94
资信状况：越南圣晖资信状况良好，未被列入失信被执行人名单，具有良好
的履约能力。
本次财务资助前，公司为越南圣晖提供财务资助余额为 1,376.90 万元。
2. Acter International Limited
公司名称 Acter International Limited
公司编号 1187232
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成立时间 2007年11月20日
实收资本/注册资本 2,532.7397万港元/2,532.7397万港元
注册地和主要生产经营地 香港九龙旺角弥敦道582-592号信和中心1702室
股东构成 公司持股100%
经营范围 公司境外投资平台及设备买卖
香港 Acter 的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2023-6-30（未经审计） 2022-12-31（经审计）
资产总额 4,345.02 5,597.21
负债总额 2,244.62 3,416.67
净资产 2,100.41 2,180.54
项目 2023 年 1-6 月（未经审计） 2022 年度（经审计）
营业收入 89.33 1,458.77
净利润 -153.39 518.81
资信状况：香港 Acter 资信状况良好，未被列入失信被执行人名单，具有良
好的履约能力。
本次财务资助前，公司为香港 Acter 提供财务资助余额为 0 万元。
三、财务资助协议的主要内容
资助方 被资助对象 金额 期限 利率
Sheng Huei Engineering 400 万美元
2023.08.11-
圣 晖 系 Technology Company （ 约 人 民 币 待实际动用
2024.08.10
统 集 成 Limited 2,856.16 万元） 时决定，惟
集团股 不低于同期
份有限 境内同业拆
Acter International 人 民 币 2,000 2023.08.11-
公司 放参考利率
Limited 万元 2024.08.10
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四、财务资助风险分析及风控措施
本次提供财务资助的对象越南圣晖和香港 Acter 均为公司控股子公司，公司
能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。公司在提供资
助的同时，将加强对控股子公司的日常经营管理，密切关注其生产经营、资产负
债情况等方面的变化，加强对其财务、资金管理等风险控制，确保公司的资金安
全。上述财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，有利于公司总体经营目标
的实现，公司能够有效保证资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不
会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
五、董事会意见
公司为控股子公司提供财务资助，主要为支持其业务发展，满足其资金周转
及日常生产经营的资金需求，符合公司整体利益。在控制风险的前提下，公司对
控股子公司提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本。
公司董事会同意《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次提供财务资助的对象均为公司合并报表范围
内的控股子公司，公司对控股子公司的财务资助有利于保障控股子公司日常业
务的正常运作，符合公司整体经营需要，财务风险可控，不会对公司日常经营
产生重大影响，不会损害公司及中小股东的合法权益。
七、累计提供财务资助金额
本次提供财务资助后，公司累计为合并报表范围内子公司提供财务资助余额
约人民币 10,468.52 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.37%，逾期未收回
金额为 0 元；公司及控股子公司对合并报表范围外单位提供财务资助余额为 0 元，
逾期未收回金额为 0 元。
特此公告。
圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 12 日
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