证券代码：603172        证券简称：万丰股份         公告编号：2023-015


                   浙江万丰化工股份有限公司
               第二届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
 浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于
2023 年 8 月 26 日（星期六）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2023 年 8 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，出席董事占应出席董事的 100%。

 会议由董事长俞杏英主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江万丰化工股份有限公司 2023 年半年度报告》和《浙江万丰化工股份有限公司
2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相
关事项的独立意见》。
特此公告。



             浙江万丰化工股份有限公司董事会

                       2023 年 8 月 29 日