证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-036
汇通建设集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集团股份有限
公司 2 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 334,862,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.7573
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张忠强主持。会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集
人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上
海证券交易所股票上市规则》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等的有关规
定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书吴玥明出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司 2022 年年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 334,855,400 99.9977 7,500 0.0023 0 0.0000
2、议案名称：关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 334,855,400 99.9977 7,500 0.0023 0 0.0000
3、议案名称：关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 334,855,400 99.9977 7,500 0.0023 0 0.0000
4、议案名称：关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 334,855,400 99.9977 7,500 0.0023 0 0.0000
5、议案名称：关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 334,855,400 99.9977 7,500 0.0023 0 0.0000
6、议案名称：关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 334,855,400 99.9977 7,500 0.0023 0 0.0000
7、议案名称：关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 334,855,400 99.9977 7,500 0.0023 0 0.0000
8、议案名称：关于《公司 2022 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 334,855,400 99.9977 7,500 0.0023 0 0.0000
9、议案名称：关于申请综合授信额度及担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 334,855,400 99.9977 7,500 0.0023 0 0.0000
10、议案名称：关于 2022 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 334,855,400 99.9977 7,500 0.0023 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
11.01 张忠强 334,800,110 99.9812 是
11.02 张磊 334,800,110 99.9812 是
11.03 赵亚尊 334,800,113 99.9812 是
11.04 张忠山 334,800,110 99.9812 是
11.05 张籍文 334,800,110 99.9812 是
11.06 张中奎 334,800,110 99.9812 是
11.07 吴玥明 334,800,114 99.9812 是
2、 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 余顺坤 334,800,102 99.9812 是
12.02 张鹏 334,800,104 99.9812 是
12.03 支树槐 334,800,102 99.9812 是
12.04 沈延红 334,800,102 99.9812 是
3、 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
13.01 赵静 334,800,601 99.9813 是
13.02 客利娜 334,800,601 99.9813 是
(三)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上普
270,433,332 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
64,366,668 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
55,400 88.0763 7,500 11.9237 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 55,400 88.0763 7,500 11.9237 0 0.0000
股东
市值 50 万以上
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司续聘
容诚会计师事
务所（特殊普
通合伙）为公
6 49,222,068 99.9847 7,500 0.0153 0 0.0000
司 2023 年度
审计机构和内
部控制审计机
构的议案
关于《公司
2022 年度内部
7 49,222,068 99.9847 7,500 0.0153 0 0.0000
控制评价报
告》的议案
关于《公司
2022 年度利润
8 49,222,068 99.9847 7,500 0.0153 0 0.0000
分配方案》的
议案
关于申请综合
9 授信额度及担 49,222,068 99.9847 7,500 0.0153 0 0.0000
保事项的议案
关于 2022 年
10 度计提资产减 49,222,068 99.9847 7,500 0.0153 0 0.0000
值准备的议案
关于公司董事
会换届选举暨
提名第二届董
11.00 - - - - - -
事会非独立董
事候选人的议
案
11.01 张忠强 49,166,778 99.8724
11.02 张磊 49,166,778 99.8724
11.03 赵亚尊 49,166,781 99.8724
11.04 张忠山 49,166,778 99.8724
11.05 张籍文 49,166,778 99.8724
11.06 张中奎 49,166,778 99.8724
11.07 吴玥明 49,166,782 99.8724
关于公司董事
会换届选举暨
12.00 提名第二届董 - - - - - -
事会独立董事
候选人的议案
12.01 余顺坤 49,166,770 99.8724
12.02 张鹏 49,166,772 99.8724
12.03 支树槐 49,166,770 99.8724
12.04 沈延红 49,166,770 99.8724
关于公司监事
会换届选举暨
提名第二届监
13.00 - - - - - -
事会股东代表
监事候选人的
议案
13.01 赵静 49,167,269 99.8734
13.02 客利娜 49,167,269 99.8734
(五)关于议案表决的有关情况说明
1、议案均为普通决议议案，经出席会议（包括股东代表）所持表决权的过
半数表决通过。
2、本次会议未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：孙艳利、狄霜
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本
次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日