证券代码：603176      证券简称：汇通集团    公告编号：2023-042

债券代码：113665      债券简称：汇通转债

               汇通建设集团股份有限公司

  关于实施2022年年度权益分派调整“汇通转债”

                      转股价格的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    重要内容提示：
     调整前转股价格：8.23元/股
     调整后转股价格：8.21元/股
     “汇通转债”本次转股价格调整实施日期：2023年6月13日
     “汇通转债”尚未开始转股


    汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监

督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换

公司债券的批复》（证监许可[2022]2894 号）核准，公司于 2022 年

12 月 15 日向社会公开发行 360 万张可转换公司债券，每张面值 100

元，发行总额 36,000 万元，期限为发行之日起 6 年，即存续的起止

时间为 2022 年 12 月 15 日至 2028 年 12 月 14 日，初始转股价格为

8.23 元/股。2023 年 1 月 11 日，“汇通转债”（债券代码：113665）
在上海证券交易所挂牌交易。具体内容详见公司在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

    一、转股价格调整依据
    2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过

了《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》，以实施权益分派
股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民
币 0.25 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。如在本公

告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动
的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次权益分派实施情况详见

同日披露的《汇通建设集团股份有限公司 2022 年年度权益分派实施
公告》（公告编号：2023-041）。
    根据《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集

说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款规定，在“汇通转债”
发行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利

等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行
累积调整。
    综上，本次因实施 2022 年年度权益分派对可转债转股价格进行

调整符合《募集说明书》的相关规定。

    二、转股价格调整公式与调整结果

    根据《募集说明书》的相关条款及有关规定，在“汇通转债”发

行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次

发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行

累积调整，具体调整办法如下：

    假设调整前转股价为 P0，每股派送红股或转增股本率为 N，每股

增发新股或配股率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现金股

利为 D，调整后转股价为 P（调整值保留小数点后两位，最后一位实

行四舍五入），则：

    派送红股或转增股本：P＝P0/（1＋N）；

    增发新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；

    上述两项同时进行：P＝（P0＋A×K）/（1+N+K）；

    派发现金股利：P＝P0-D；

    三项同时进行时：P＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。

    因此，本次调整后的转股价格为 P＝P0-D＝8.23 元/股-0.025 元/

股=8.205 元/股≈8.21 元/股（四舍五入）。

    本次权益分派除息日为 2023 年 6 月 13 日，故“汇通转债”调整

后的转股价格自 2023 年 6 月 13 日（除息日）起生效。“汇通转债”

的转股价格自 2023 年 6 月 13 日（除息日）起由 8.23 元/股调整为

8.21 元/股。

    由于“汇通转债”尚未开始转股，本次调整无需进行交易或转股

停牌。

    特此公告。

                              汇通建设集团股份有限公司董事会

                                        2023 年 6 月 6 日