证券代码：603176     证券简称：汇通集团    公告编号：2023-056

债券代码：113665     债券简称：汇通转债

                 汇通建设集团股份有限公司

           第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    重要内容提示：

    独立董事余顺坤先生因个人原因无法出席本次会议，委托独立董
事张鹏先生出席会议并代为行使表决权。

    一、董事会会议召开情况

    汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第三次会议于 2023 年 10 月 17 日通过专人送达的形式发出会议通知。

于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议

应到董事 11 名，实到董事 10 名，委托出席 1 名，独立董事余顺坤先

生因个人原因无法出席本次会议，委托独立董事张鹏先生出席会议并

代为行使表决权。本次会议由公司董事长张忠强先生主持召开。本次

会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会

议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并表决通过如下议案：
    1、审议通过了《关于修订<汇通建设集团股份有限公司董事会议
事规则>的议案》

    经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，

结合公司实际情况，对《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》

进行修订。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议

案需提交股东大会审议。

    内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》。
    2、审议通过了《关于修订<汇通建设集团股份有限公司独立董事
工作制度>的议案》

    经审议，董事会同意根据《上市公司独立董事管理办法》等相关

法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对《汇

通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议

案需提交股东大会审议。

    内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》。
    3、审议通过了《关于修订<汇通建设集团股份有限公司董事会审
计委员会工作规则>的议案》

    经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，

结合公司实际情况，对《汇通建设集团股份有限公司董事会审计委员

会工作规则》进行修订。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

    内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《汇通建设集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》。
    4、审议通过了《关于修订<汇通建设集团股份有限公司董事会提
名与薪酬考核委员会工作规则>的议案》

    经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，

结合公司实际情况，对《汇通建设集团股份有限公司董事会提名与薪

酬考核委员会工作规则》进行修订。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

    内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《汇通建设集团股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会工作

规则》。
    5、审议通过了《关于制定<汇通建设集团股份有限公司会计师事
务所选聘制度>的议案》

    经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，

结合公司实际情况，制定《汇通建设集团股份有限公司会计师事务所

选聘制度》。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议

案需提交股东大会审议。

    内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《汇通建设集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
    6、审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
    内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《汇通建设集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
    7、审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议
案》

    经董事会审议，同意于 2023 年 11 月 15 日采用现场表决与网络

投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会，对本次需

提交股东大会表决的议案进行审议。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

    内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《汇通建设集团股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会

的通知》。
    三、备查文件

    1. 经与会董事签字并盖章的相关董事会决议；

    2.《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》；

    3.《汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》；

    4.《汇通建设集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》；

    5.《汇通建设集团股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会工

作规则》；

    6.《汇通建设集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

    特此公告。



                            汇通建设集团股份有限公司董事会

                                    2023 年 10 月 30 日