证券代码：603176     证券简称：汇通集团     公告编号：2023-071

债券代码：113665     债券简称：汇通转债

               汇通建设集团股份有限公司

           第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第五次会议通知和资料于 2023 年 12 月 1 日通过电子邮件或专人送达

的形式发出。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，本次董事会的

通知时限已经公司全体董事一致同意豁免，会议于 2023 年 12 月 1 日

以书面传签形式完成会议召开并形成决议。本次会议应参与表决董事

11 名，实际参与表决董事 11 名。本次董事会的召集、召开程序符合

《中华人民共和国公司法》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等

有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并表决通过如下议案：
    1、审议通过了《关于不向下修正“汇通转债”转股价格的议案》

    2023 年 11 月 13 日至 2023 年 12 月 1 日，公司股价已出现在任

意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转
股价格的 85%的情况，已触发“汇通转债”的转股价格向下修正条款。

    公司董事会决定本次不向下修正“汇通转债”转股价格；同时，

自本次董事会审议通过之日起未来 6 个月内（即 2023 年 12 月 4 日至

2024 年 6 月 3 日），如再次触发可转债的转股价格向下修正条款，

亦不提出向下修正方案；在此期间之后（从 2024 年 6 月 4 日起重新

计算），如再次触发“汇通转债”转股价格向下修正条款，届时公司

董事会将再次召开会议决定是否行使“汇通转债”转股价格向下修正

的权利。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

    内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《汇通建设集团股份有限公司关于不向下修正“汇通转债”转股

价格的公告》。

    2、审议通过了《关于制定<汇通建设集团股份有限公司独立董事

专门会议工作制度>的议案》

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

    内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披

露的《汇通建设集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

    特此公告。



                             汇通建设集团股份有限公司董事会

                                     2023 年 12 月 2 日