证券代码：603191          证券简称：望变电气           公告编号：2023-055




           重庆望变电气（集团）股份有限公司
            第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 董事会会议召开情况

    重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”）

第四届董事会第一次会议通知于2023年11月13日以邮件的方式发出，会议于2023

年11月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，

实际出席董事9人，经过半数董事共同推举，会议由董事杨泽民先生召集并主持，

公司监事及高级管理人员候选人列席了会议，全体董事一致同意豁免本次会议的

提前通知程序，同意本次会议各项提案及最终决议的有效性不会因豁免董事会提

前通知的程序而受到任何影响。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中

华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件

及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、

有效。

    二、 董事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

    相 关 内 容 详 见 2023 年 11 月 14 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

www.sse.com.cn 的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证



                                     1
券事务代表的公告》（公告编号：2023-057）。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二） 审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》

    相 关 内 容 详 见 2023 年 11 月 14 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

www.sse.com.cn 的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证

券事务代表的公告》（公告编号：2023-057）。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    相 关 内 容 详 见 2023 年 11 月 14 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

www.sse.com.cn 的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证

券事务代表的公告》（公告编号：2023-057）。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    独立董事对此发表了同意的独立意见。

    （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    相 关 内 容 详 见 2023 年 11 月 14 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

www.sse.com.cn 的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证

券事务代表的公告》（公告编号：2023-057）。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。



                                  重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

                                                          2023 年 11 月 14 日




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