快克智能:快克智能第四届董事会第七次会议决议公告2023-05-09
证券代码:603203 证券简称:快克智能 公告编号:2023-020
快克智能装备股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议
于 2023 年 5 月 8 日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知已于 2023 年
5 月 3 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席会议董
事 6 人,实际出席会议董事 6 人。会议由公司董事长金春主持,公司监事、高级
管理人员列席了会议。
会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于与武进国家高新技术产业开发区管理委员会签署<进
区协议>的议案》
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体详见同日披露的《关于与武进国家高新技术产业开发区管理委员会签署
<进区协议>的公告》(2023-021 号) 。
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过。
特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会
2023 年 5 月 9 日