快克智能:快克智能关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告2023-05-09
证券代码:603203 证券简称:快克智能 公告编号:2023-022
快克智能装备股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次:
2022 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2023 年 5 月 19 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603203 快克智能 2023/5/15
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:戚国强
2. 提案程序说明
公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知,合计持有 24.5122%
股份的股东戚国强,在 2023 年 5 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召集
人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
临时提案《关于与武进国家高新技术产业开发区管理委员会签署<进区协议>的议
案》已经公司 2023 年 5 月 8 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过,决议
内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2023 年 5 月 19 日 14 点 00 分
召开地点:江苏常州武进高新区凤翔路 11 号公司三楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 19 日
至 2023 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》 √
3 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 √
4 《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财 √
务预算报告的议案》
5 《关于确认公司董事、监事 2022 年度薪酬的议 √
案》
6 《关于 2022 年度利润分配的议案》 √
7 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通 √
合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》
8 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 √
9 《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股 √
票期权的议案(一)》
10 《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股 √
票期权的议案(二)》
11 《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程> √
的议案》
12 《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议 √
案》
13 《关于与武进国家高新技术产业开发区管理委 √
员会签署<进区协议>的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-12、议案 13 相关信息内容详见公司分别于 2023 年 4 月 29 日、2023
年 5 月 9 日在指定披露媒体和上海证券交易所官方网站
(http://www.sse.com.cn)披露的公告。
2、 特别决议议案:11
3、 对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、9、10、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会
2023 年 5 月 9 日
附件:授权委托书
授权委托书
快克智能装备股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 19 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于 2022 年度董事会工作
报告的议案》
2 《关于 2022 年度独立董事述
职报告的议案》
3 《关于 2022 年年度报告及摘
要的议案》
4 《关于 2022 年度财务决算报
告及 2023 年度财务预算报告
的议案》
5 《关于确认公司董事、监事
2022 年度薪酬的议案》
6 《关于 2022 年度利润分配的
议案》
7 《关于续聘信永中和会计师
事务所(特殊普通合伙)为
公司 2023 年度审计机构的议
案》
8 《关于 2022 年度监事会工作
报告的议案》
9 《关于回购注销部分限制性
股票及注销部分股票期权的
议案(一)》
10 《关于回购注销部分限制性
股票及注销部分股票期权的
议案(二)》
11 《关于拟变更公司注册资
本、修订<公司章程>的议
案》
12 《关于对暂时闲置自有资金
进行现金管理的议案》
13 《关于与武进国家高新技术
产业开发区管理委员会签署<
进区协议>的议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的
意愿进行表决。