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公司公告

快克智能:快克智能关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告2023-05-09  

                                                    证券代码:603203        证券简称:快克智能       公告编号:2023-022


                   快克智能装备股份有限公司
   关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次:

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2023 年 5 月 19 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         A股          603203      快克智能           2023/5/15




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人:戚国强


2. 提案程序说明

    公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知,合计持有 24.5122%
股份的股东戚国强,在 2023 年 5 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召集
人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

临时提案《关于与武进国家高新技术产业开发区管理委员会签署<进区协议>的议
案》已经公司 2023 年 5 月 8 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过,决议
内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。


三、      除了上述增加临时提案外,于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023 年 5 月 19 日 14 点 00 分
召开地点:江苏常州武进高新区凤翔路 11 号公司三楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 19 日
                  至 2023 年 5 月 19 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》                √
2       《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》              √
3       《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》                  √
4       《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财            √
        务预算报告的议案》
5       《关于确认公司董事、监事 2022 年度薪酬的议            √
        案》
6       《关于 2022 年度利润分配的议案》                      √
7       《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通              √
        合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》
8       《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》                √
9       《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股              √
        票期权的议案(一)》
10      《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股              √
        票期权的议案(二)》
11      《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>              √
        的议案》
12      《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议              √
        案》
13      《关于与武进国家高新技术产业开发区管理委              √
        员会签署<进区协议>的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 1-12、议案 13 相关信息内容详见公司分别于 2023 年 4 月 29 日、2023
   年 5 月 9 日在指定披露媒体和上海证券交易所官方网站
   (http://www.sse.com.cn)披露的公告。
2、 特别决议议案:11

3、 对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、9、10、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无


特此公告。


                                         快克智能装备股份有限公司董事会
                                                       2023 年 5 月 9 日
附件:授权委托书


                           授权委托书

快克智能装备股份有限公司:

       兹委托      先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 19 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。




委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:




序号            非累积投票议案名称           同意      反对     弃权

1               《关于 2022 年度董事会工作
                报告的议案》

2               《关于 2022 年度独立董事述
                职报告的议案》

3               《关于 2022 年年度报告及摘
                要的议案》

4               《关于 2022 年度财务决算报
                告及 2023 年度财务预算报告
                的议案》

5               《关于确认公司董事、监事
                2022 年度薪酬的议案》
6              《关于 2022 年度利润分配的
               议案》

7              《关于续聘信永中和会计师
               事务所(特殊普通合伙)为
               公司 2023 年度审计机构的议
               案》

8              《关于 2022 年度监事会工作
               报告的议案》

9              《关于回购注销部分限制性
               股票及注销部分股票期权的
               议案(一)》

10             《关于回购注销部分限制性
               股票及注销部分股票期权的
               议案(二)》

11             《关于拟变更公司注册资
               本、修订<公司章程>的议
               案》

12             《关于对暂时闲置自有资金
               进行现金管理的议案》

13             《关于与武进国家高新技术
               产业开发区管理委员会签署<
               进区协议>的议案》



委托人签名(盖章):                   受托人签名:


委托人身份证号:                       受托人身份证号:


                                      委托日期:      年 月 日


备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的
意愿进行表决。