证券代码：603211          证券简称：晋拓股份          公告编号：2023-021



                    晋拓科技股份有限公司
              第二届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 12 日向第二届
监事会股东代表监事候选人、第二届监事会职工监事以书面和电话的方式发出
了召开第二届监事会第一次会议的通知。2023 年 5 月 18 日，第二届监事会第一
次会议以现场表决的方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实
际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由公司监事推举高玉东先生主持，会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》
的有关规定。
 二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：
    1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经公司第二届监事会提名，选举高玉东先生为公司第二届监事会主席，任
期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
    高玉东先生简历详见附件。


 特此公告。
                                               晋拓科技股份有限公司监事会
                                                         2023 年 5 月 19 日
附件：

    高玉东先生：中国国籍，曾用名牛玉东，无境外居留权，1982 年出生，本
科学历。2006 年 3 月起，历任公司品质管理部主任、课长、副经理、经理、高
级经理；2020 年 5 月至 2023 年 5 月担任公司监事会主席、职工代表监事。2023
年 5 月起任公司监事会主席。

    截至本公告披露日，高玉东先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份
股东之间不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规
中规定的不得担任公司监事的情形。