证券代码：603211         证券简称：晋拓股份           公告编号：2023-029




                    晋拓科技股份有限公司

            第二届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、董事会会议召开情况

    晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 4 日举行了公司
第二届董事会第二次会议。会议通知已于 2023 年 7 月 26 日以书面和电话的方式
向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由公
司董事长张东召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司相关高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

    议案具 体内容 详见 公 司于 2023 年 8 月 5 日在上海 证券 交易 所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金的公告》（公告编号：2023-031）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    董事会同意公司使用不超过人民币 6,000 万元闲置募集资金临时补充流动
资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，并将上述资金全部转入公司一般
结算账户用于补充流动资金。
独立董事已发表同意的独立意见。




特此公告。

                                 晋拓科技股份有限公司董事会

                                            2023 年 8 月 5 日