证券代码：603211         证券简称：晋拓股份          公告编号：2023-030




                    晋拓科技股份有限公司

            第二届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、监事会会议召开情况

    晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 26 日向各位监
事以书面和电话的方式发出了召开第二届监事会第二次会议的通知。2023 年 8
月 4 日，第二届监事会第二次会议以现场表决的方式在公司会议室召开，应出席
本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席高
玉东先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

    议案具 体内容 详见 公 司于 2023 年 8 月 5 日在上海 证券 交易 所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金的公告》（公告编号：2023-031）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会同意公司将本次闲置募集资金中的人民币 6,000 万元用于临时补充
流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。并将上述资金全部转入公司
一般结算账户用于补充流动资金。
特此公告。

             晋拓科技股份有限公司监事会

                        2023 年 8 月 5 日