证券代码：603213    证券简称：镇洋发展        公告编号：2023-059



               浙江镇洋发展股份有限公司
          第二届董事会第七次会议决议公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

七次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年

10 月 20 日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事 9

名，实际出席董事 9 名。会议由董事长王时良先生主持，监事、高管列

席。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及

相关法律法规的规定。

   二、董事会会议审议情况

   本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

   （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的2023年第三季度报告。

   （二）审议通过《关于 2022 年度综合绩效考核结果的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

                              浙江镇洋发展股份有限公司董事会

                                           2023年10月27日