梦天家居集团股份有限公司                  2023年第一次临时股东大会会议资料




             梦天家居集团股份有限公司
      2023年第一次临时股东大会会议资料




                           二零二三年九月十四日
  梦天家居集团股份有限公司                2023年第一次临时股东大会会议资料

                2023年第一次临时股东大会会议须知

     为维护梦天家居集团股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，
 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利
 召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》等
 有关规定，特制定本次股东大会会议须知：

    一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公
司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

    二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监
事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司
有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行
为，公司将按规定加以制止。

    三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者公司营业执照复印件、
授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，大会主持
人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议
终止登记。未签到登记的股东和股东代表原则上不能参加本次股东大会。

    四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行
法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯
其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会
议题无关、泄漏公司商业秘密、有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主
持人或相关人员有权拒绝回答。

    五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票，
对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

    六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照
及录像。




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             2023年第一次临时股东大会会议程


   一、会议召开的基本事项

     （一）会议召开时间：2023年9月14日（星期四）14:30

     （二）会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县长江路88号梦天家居会议室

     （三）会议召开方式：现场结合网络

     （四）会议召集人：公司董事会

     （五）会议主持人：董事长余静渊先生

     （六）参会人员：2023年9月7日收市后在中国证券登记结算有限责任公
   司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表、公司董事、监事和高级
   管理人员、见证律师等。



   二、会议议程

     （一）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东、股东
   代表人数及所持有表决权的股份数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；

     （二）主持人介绍会议议程及会议须知；

     （三）推选本次会议计票人、监票人；

     （四）与会股东审议以下议案；

     序号                      会议内容                          汇报人

      1     关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案        管军

      2     关于变更公司经营范围、修订《公司章程》的议案          管军

     （五）股东及股东代表发言，公司董事、监事、高级管理人员回答股东
   提问；



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     （六）现场投票表决；

     （七）统计表决结果；

     （八）主持人宣布表决结果；

     （九）见证律师宣读法律意见书；

     （十）签署股东大会会议决议及会议记录；

     （十一）主持人宣布会议结束。




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议案一：

                      梦天家居集团股份有限公司

     关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表:
   公司现阶段现金流充裕，在确保不影响公司日常资金正常周转和主营业务
正常开展的前提下，拟使用不超过70,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进
行现金管理，投资于安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。具体情况如下：
    一、投资概述
   1、投资目的：在确保不影响公司正常生产经营的前提下，利用闲置自有资
金进行现金管理，提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和
股东谋取较好的投资回报。
   2、投资额度：根据公司目前的资金状况，公司及全资子公司、控股子公司
拟共同使用合计不超过人民币70,000万元进行投资。在前述投资额度内，各投
资主体资金可以滚动使用。
   3、投资范围：安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。
   4、资金来源：公司闲置的自有资金。
   5、投资期限：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
   6、实施方式：在上述额度内，授权董事长行使投资决策权、签署相关法律
文件，并由财务负责人具体办理相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日
起12个月内有效。
    二、投资风险及风险控制措施
   （一）投资风险
   公司使用闲置自有资金现金管理品种为安全性高、流动性好、稳健型的理
财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市
场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
   （二）风险控制措施
   （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监
事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；


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   （2）财务负责人组织进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长
或其授权代表签署相关合同。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项
目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险；
   （3）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，
做好资金使用的财务核算工作；
   （4）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安
全；
   （5）公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品
进行全面检查；
   （6）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，
未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公
司理财业务有关的信息。
       三、对公司的影响
   公司在确保不影响正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金
进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常开展。同时
可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资
回报，符合公司和全体股东的利益。
   公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理对公司未来主营业务、财
务状况和现金流量等不会造成重大影响。
   以上内容已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请公司股东
大会予以审议。




                                            梦天家居集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                         2023年9月14日




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议案二：

                      梦天家居集团股份有限公司

       关于变更公司经营范围、修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表:
   为满足公司当前经营需求，结合公司发展规划的具体情况，拟增加公司经
营范围，增加事项最终以市场监督管理局核定为准。具体变更内容如下：
    一、变更公司经营范围的情况
   现经营范围：经依法登记，公司的经营范围为防火门、防盗门、木门、门
套、地板、家俱及其他木竹制品的生产、加工、销售、安装及售后服务；建设
工程项目管理；工程勘察设计；销售（含网上销售）：建筑材料、机械设备、
五金制品、专用设备、日用杂货、工艺品（不含文物）、针纺织品、文化用品、
化工产品（不含危险化学品）、服装、服饰、计算机软件及辅助设备；货物进
出口、技术进出口；代理进出口；电脑图文设计、制作；室内外装潢设计、施
工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
   拟变更后公司经营范围：经依法登记，公司的经营范围为一般项目：家具
制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装和维修服务；
门窗制造加工；门窗销售；室内木门窗安装服务；楼梯制造；楼梯销售；地板
制造；地板销售；木材加工；人造板制造；人造板销售；玻璃制造；家用电器
研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服
务；家居用品制造；家居用品销售；智能家庭消费设备制造；工艺美术品及礼
仪用品销售（象牙及其制品除外）；五金产品制造；五金产品批发；五金产品
研发；五金产品零售；金属制品销售；家用纺织制成品制造；针纺织品及原料
销售；针纺织品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品研发；
厨具卫具及日用杂品零售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离
及纯净设备销售；水资源专用机械设备制造；非电力家用器具制造；非电力家
用器具销售；电热食品加工设备销售；搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；纸制品
制造；纸制品销售；日用品销售；日用杂品销售；日用电器修理；日用产品修
理；金属制日用品制造；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；日用百货销


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售；灯具销售；电子产品销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；卫生
洁具制造；卫生洁具销售；卫生洁具研发；机械电气设备制造；机械设备销售；
装卸搬运；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可
审批的项目）；供应链管理服务；住宅水电安装维护服务；金属门窗工程施工；
建筑装饰材料销售；建筑材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金
属制品制造；建筑用石加工；建筑陶瓷制品销售；商业综合体管理服务；商业、
饮食、服务专用设备制造；工程管理服务；会议及展览服务；工业设计服务；
专业设计服务；图文设计制作；咨询策划服务；软件开发；软件销售；物联网
技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；住房
租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；服装服饰零售；以自有资金从事投资活动(除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程勘察；
住宅室内装饰装修；建设工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作
业除外）；施工专业作业；燃气燃烧器具安装、维修；电热食品加工设备生产；
检验检测服务；第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
   二、《公司章程》修订情况
   鉴于上述经营范围的变更，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体修
订情况如下：
                修订前                              修订后
   经依法登记，公司的经营范围为          经依法登记，公司的经营范围为
   防火门、防盗门、木门、门套、          一般项目：家具制造；家具销
   地板、家俱及其他木竹制品的生          售；家具零配件生产；家具零配
   产、加工、销售、安装及售后服          件销售；家具安装和维修服务；
第                                    第
   务；建设工程项目管理；工程勘          门窗制造加工；门窗销售；室内
十                                    十
   察设计；销售（含网上销售）：          木门窗安装服务；楼梯制造；楼
四                                    四
条 建筑材料、机械设备、五金制         条 梯销售；地板制造；地板销售；
   品、专用设备、日用杂货、工艺          木材加工；人造板制造；人造板
   品（不含文物）、针纺织品、文          销售；玻璃制造；家用电器研
   化用品、化工产品（不含危险化          发；家用电器制造；家用电器销
   学品）、服装、服饰、计算机软          售；家用电器零配件销售；家用


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  件及辅助设备；货物进出口、技       电器安装服务；家居用品制造；
  术进出口；代理进出口；电脑图       家居用品销售；智能家庭消费设
  文设计、制作；室内外装潢设         备制造；工艺美术品及礼仪用品
  计、施工。（依法须经批准的项       销售（象牙及其制品除外）；五
  目，经相关部门批准后方可开展       金产品制造；五金产品批发；五
  经营活动）。                       金产品研发；五金产品零售；金
                                     属制品销售；家用纺织制成品制
                                     造；针纺织品及原料销售；针纺
                                     织品销售；厨具卫具及日用杂品
                                     批发；厨具卫具及日用杂品研
                                     发；厨具卫具及日用杂品零售；
                                     气体、液体分离及纯净设备制
                                     造；气体、液体分离及纯净设备
                                     销售；水资源专用机械设备制
                                     造；非电力家用器具制造；非电
                                     力家用器具销售；电热食品加工
                                     设备销售；搪瓷制品制造；搪瓷
                                     制品销售；纸制品制造；纸制品
                                     销售；日用品销售；日用杂品销
                                     售；日用电器修理；日用产品修
                                     理；金属制日用品制造；日用玻
                                     璃制品制造；日用玻璃制品销
                                     售；日用百货销售；灯具销售；
                                     电子产品销售；卫生陶瓷制品制
                                     造；卫生陶瓷制品销售；卫生洁
                                     具制造；卫生洁具销售；卫生洁
                                     具研发；机械电气设备制造；机
                                     械设备销售；装卸搬运；国内货
                                     物运输代理；普通货物仓储服务
                                     （不含危险化学品等需许可审批
                                     的项目）；供应链管理服务；住
                                     宅水电安装维护服务；金属门窗
                                     工程施工；建筑装饰材料销售；
                                     建筑材料销售；建筑装饰、水暖
                                     管道零件及其他建筑用金属制品
                                     制造；建筑用石加工；建筑陶瓷
                                     制品销售；商业综合体管理服
                                     务；商业、饮食、服务专用设备


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                                      制造；工程管理服务；会议及展
                                      览服务；工业设计服务；专业设
                                      计服务；图文设计制作；咨询策
                                      划服务；软件开发；软件销售；
                                      物联网技术研发；互联网销售
                                      （除销售需要许可的商品）；信
                                      息系统集成服务；住房租赁；非
                                      居住房地产租赁；技术服务、技
                                      术开发、技术咨询、技术交流、
                                      技术转让、技术推广；技术进出
                                      口；货物进出口；进出口代理；
                                      化工产品销售（不含许可类化工
                                      产品）；服装服饰零售；以自有
                                      资金从事投资活动(除依法须经批
                                      准的项目外，凭营业执照依法自
                                      主开展经营活动)。许可项目：建
                                      设工程勘察；住宅室内装饰装
                                      修；建设工程施工；建筑劳务分
                                      包；建筑物拆除作业（爆破作业
                                      除外）；施工专业作业；燃气燃
                                      烧器具安装、维修；电热食品加
                                      工设备生产；检验检测服务；第
                                      二类增值电信业务(依法须经批准
                                      的项目，经相关部门批准后方可
                                      开展经营活动，具体经营项目以
                                      审批结果为准)。
   除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
   上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
   以上内容已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请公司股东
大会予以审议，同时提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相应工商变更
登记、备案手续等。




                                            梦天家居集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                         2023年9月14日

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