证券代码：603216             证券简称：梦天家居       公告编号：2023-044



                   梦天家居集团股份有限公司
             第二届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况
    梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会
议于 2023 年 1 0 月 1 7 日以邮件等形式发出会议通知，并于 2023 年 1 0 月 2 7
日 在公司会议室以现场方式召开会议。会议由监事会主席胡存积主持召开，会
议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司
章程》的规定，会议决议合法、有效。
       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居集团股份有限公
司 2023 年第三季度报告》。
    监事会认为：(1)公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、
完整。
    (2)公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成
果。
    (3)未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员存在违法保密规定
的行为。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （二）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价
格的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于调整 2022
年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。
    监事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据
《激励计划（草案）》的相关规定及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权对
2022 年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格进行调整，符合《上市公司
股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的
相关规定。调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于回购注销
2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
    监事会认为：鉴于 2022 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象因个人原因
离职，不再具备激励对象资格，同意公司对其已获授但尚未解除限售的 1.00 万
股限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.25 元/股。
    本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项审议程序合
法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规
定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                         梦天家居集团股份有限公司监事会
                                                      2023 年 10 月 28 日