证券代码：603219             证券简称：富佳股份         公告编号：2023-028


                   宁波富佳实业股份有限公司
             第二届董事会第九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于
2023 年 8 月 24 日（星期四）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达
各位董事。会议由公司董事长王跃旦先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    按照相关规定和要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《宁波富佳实业股份
有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波
富佳实业股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况报告的议案》
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》等有关规定，公司编制了《宁波富佳实业股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波
富佳实业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公
告编号：2023-030）。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于聘任骆俊彬先生为公司副总经理的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》及《宁波富佳实业股份有限公司章程》的有关
规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，拟聘任骆俊彬先生为公司副总
经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁
波富佳实业股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-031）。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、第二届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事宜的独立意见。


    特此公告。


                                               宁波富佳实业股份有限公司董事会
                                                             2023 年 8 月 26 日