证券代码：603239           证券简称：浙江仙通         公告编号：2023-019


                     浙江仙通橡塑股份有限公司
                  第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况
   浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于
2023 年 8 月 21 日在浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件及
电话形式送达全体董事。本次会议由董事长叶未亮先生召集并主持，会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。


   二、董事会会议审议情况
   1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》
   公司 2023 年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
及指定信息披露媒体披露。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表
决权票数的 100%。


   三、备查文件
   浙江仙通橡塑股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。


   特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司
                   董事会
        2023 年 8 月 23 日