证券代码：603255          证券简称：鼎际得           公告编号：2023-034



                辽宁鼎际得石化股份有限公司
           第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次
会议通知于 2023 年 6 月 26 日以书面及通讯方式发出，会议于 2023 年 6 月 28 日
以现场结合通讯的方式召开。因情况紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免
临时监事会提前 3 日通知的要求。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议
由监事会主席尹楠先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：
    （一）审议通过了《关于调整 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计
划限制性股票授予价格的议案》
    议案内容：公司于 2023 年 6 月 9 日披露了《辽宁鼎际得石化股份有限公司
2022 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派已于 2023 年 6 月 15 日实施完
成，本次利润分配以方案实施前的公司总股本 133,466,667 股为基数，每股派发
现金红利 0.075 元（含税），共计派发现金红利 10,010,000.025 元（含税）。根
据《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计
划（草案）》的相关规定，在发生派息的情形下，公司本次激励计划限制性股票
的授予价格（含预留部分）由 31.68 元/股调整为 31.605 元/股。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公
告》。经核查，监事会提出以下意见:
    公司 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予价格的
调整，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《辽宁鼎际得石化股份有限公司
2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次调整
在公司 2023 年第三次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合
法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次激励计划限制性股票授予
价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，同意对公
司 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予价格（含预留
部分）进行调整。
    表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    特此公告。


                                       辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会
                                                        2023 年 6 月 28 日