证券代码：603255          证券简称：鼎际得           公告编号：2023-037



                辽宁鼎际得石化股份有限公司
           第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次
会议通知于 2023 年 7 月 26 日以书面及通讯方式发出，会议于 2023 年 7 月 27 日

以现场的方式召开。因情况紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时监事
会提前 3 日通知的要求。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会
主席尹楠先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：
    （一）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更
登记的议案》

    议案内容：公司因 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股
票首次授予登记已完成，需变更注册资本、股份总数并相应修改《辽宁鼎际得石
化股份有限公司章程》中对应条款。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁
鼎际得石化股份有限公司关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记

的公告》（公告编号：2023-040）。
    表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。


特此公告。

                               辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会
                                               2023 年 7 月 27 日