证券代码：603255       证券简称：鼎际得            公告编号：2023-041



               辽宁鼎际得石化股份有限公司
                  关于聘任副总经理的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    公司于 2023 年 7 月 27 日以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第二十

次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任副总经理的议案》。因公司经营管理需要，经公司总经理提名并经公司董事会
提名委员会资格审查，公司董事会决定聘任吴晓明先生为公司副总经理。任期自
公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。（相关简历附
后）

    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊载于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。




        特此公告。
                                      辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
                                                         2023 年 7 月 27 日
附件：
                            吴晓明先生简历


    吴晓明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年生，硕士学历，毕业于
大连理工大学。2017 年 5 月至 2018 年 5 月，担任大连银行股份有限公司总行金
融市场部同业投资中心主任；2018 年 6 月至 2020 年 6 月，担任大连银行股份有
限公司总行金融市场部风险管理中心主任；2021 年 7 月至 2022 年 6 月，担任抚

顺银行股份有限公司总行投行与资产管理部总经理；2022 年 7 月至 2023 年 2 月，
担任抚顺银行股份有限公司营口分行行长；2023 年 5 月至今，担任辽宁鼎际得
石化股份有限公司投融资总监。
    截至本公告日，吴晓明先生未持有公司股份，与持有公司 5％以上股份的股
东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴晓明先生

不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁
入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查；不属于被人民法院纳入失信的被执行人。吴晓明先

生符合《公司法》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。