证券代码：603255          证券简称：鼎际得          公告编号：2023-046



                 辽宁鼎际得石化股份有限公司
           第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一
次会议通知于 2023 年 8 月 3 日以书面及通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 14
日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及
高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
    （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    议案内容：根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定和
《公司章程》的相关要求，公司编制了《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年
半年度报告》及其摘要，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年半年度报告》及
其摘要。
    表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。


    （二）审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
    表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。


    特此公告。


                                       辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
                                                        2023 年 8 月 15 日