证券代码：603261            证券简称：立航科技            公告编号：2023-023


                     成都立航科技股份有限公司

             第二届董事会第十六次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议
（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 7 日发出会议通知，并于 2023 年 8 月 1
7 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。

    本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和高管人员列席
会议，会议由董事长刘随阳主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《成都立航科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

    二、董事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

      详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《20
  23年半年度报告》及其摘要。

      表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   2、审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况的专项
报告的议案》

    详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都
立航科技股份有限公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-025）。

   表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

   独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上
海证券交易所（www.sse.com.cn）的《成都立航科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。




特此公告。



                                  成都立航科技股份有限公司董事会

                                           2023 年 8 月 18 日