证券代码：603261            证券简称：立航科技            公告编号：2023-024


                     成都立航科技股份有限公司

              第二届监事会第九次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议
（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 7 日发出会议通知，并于 2023 年 8
月 17 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。

    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席李军主持本
次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都立航科技股份有
限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告与摘要的议案》

    公司监事会依照有关法律、法规和公司章程，经认真审核，对董事会编制的
《2023 年半年度报告》及其摘要发表意见如下：

    1、公司 2023 年半年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规和
公司章程的各项规定；本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。

    2、公司 2023 年半年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证券监督管理
委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能反映出公司 2023 年上半
年的经营和财务状况，内容真实、准确、完整；

    3、在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告及报告摘要编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023
年半年度报告》及其摘要。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    2、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项
报告的议案》

    详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都
立航科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-025）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述议案无需提交公
司股东大会审议。




    特此公告。


                                        成都立航科技股份有限公司监事会
                                                2023 年 8 月 18 日